Подготовку к четвертому раунду взаимных оценок FATF обсудили в Нижнем Новгороде

В ходе мероприятия обсудили вопросы подготовки правоохранительных, контрольных и надзорных органов округа к четвертому раунду взаимных оценок FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег – Financial Action Task Force), который пройдет в 2019 году.

По словам Игоря Комарова, в Приволжском федеральном округе с 2017 года проведён существенный объём работ по повышению эффективности деятельности правоохранительных, надзорных и контрольных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, что позволило округу занять по ряду показателей лидирующие позиции.

Полпред сообщил собравшимся, что приоритетом является профилактика и превентивные меры, что опирается на позицию президента России.

Игорь Комаров полагает, что с учётом выявленных основных угроз правоохранительные и надзорные органы должны особо сосредоточиться на борьбе с легализацией доходов от преступлений в кредитно-финансовой сфере и оборота наркотиков, а также пресекать участие коррумпированных чиновников в отмывании преступных доходов и противодействовать финансированию терроризма.

Участники совещания подробно рассмотрели результаты работы каждого из правоохранительных, контрольных и надзорных органов округа согласно критериям FATF, обсудили меры повышения эффективности борьбы с отмыванием денег на территории Приволжского федерального округа.

В совещании приняли участие заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев, начальник УФСБ по Нижегородской области Сергей Старицын, начальник ГУ МВД России по Нижегородской области Юрий Кулик, руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по ПФО Виктор Цыганов, начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Лариса Павлова, начальник Межрегиональной инспекции ФНС России по Приволжскому федеральному округу Валентин Роговой.

Нижний Новгород.