JPMorgan выплатит Малайзии $330 млн по делу 1MDB

Крупнейший американский инвестиционный банк JPMorgan Chase достиг соглашения с правительством Малайзии, обязавшись выплатить $330 млн в рамках урегулирования претензий, связанных с его ролью в многомиллиардном скандале вокруг государственного фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Данное решение было объявлено в совместном заявлении обеих сторон в пятницу.

Сумма выплаты будет направлена на специальный трастовый счет правительства Малайзии, созданный для восстановления активов, похищенных из фонда 1MDB. В совместном заявлении подчёркивается, что достигнутая договоренность разрешает все существующие и потенциальные иски и навсегда запрещает обеим сторонам предъявлять друг другу какие-либо претензии или инициировать судебные разбирательства, связанные с этим делом. В дополнение к этому каждая из сторон обязалась отозвать все ожидающие рассмотрения апелляции, связанные с исковым заявлением, ранее поданным 1MDB против дочерней структуры JPMorgan в Высоком суде Куала-Лумпура.

Примечательно, что урегулирование с Малайзией было объявлено практически одновременно с решением властей Швейцарии. Федеральная прокуратура Конфедерации (Office of the Attorney General of Switzerland) в тот же день признала швейцарское подразделение американского банка виновным в серьёзных нарушениях законодательства по противодействию отмывания денег. Согласно официальному заявлению, банк был признан виновным в «непринятии всех разумных и необходимых организационных мер» для предотвращения фактов отмывания денежных средств в своих операциях, связанных с 1MDB. По итогам этого решения суд по уголовным делам вынес приговор, обязав банк выплатить штраф в размере 3 млн швейцарских франков (примерно $3,71 млн).

Данный штраф был вынесен в рамках отдельного уголовного расследования прокуратуры, которое было сфокусировано на взаимоотношениях JPMorgan с двумя топ-менеджерами нефтедобывающей компании, осужденными швейцарским судом в прошлом году за хищение более $1,8 млрд из фонда 1MDB. Это решение швейцарских властей подчёркивает системные недостатки в комплаенс, которые существовали в банке в тот период.

Скандал вокруг фонда 1MDB, по данным малайзийских и американских следственных органов, является одной из крупнейших афер в современной финансовой истории. Расследование установило, что в период с 2009 по 2014 год по всему миру было похищено не менее $4,5 млрд из фонда, созданного для целей экономического развития страны. В 2021 году 1MDB подал иск против дочерних компаний JPMorgan, Deutsche Bank и Coutts & Co, стремясь возместить убытки фонда. В исковом заявлении утверждалось о наличии со стороны банков «халатности, нарушения договорных обязательств, сговора с целью мошенничества и/или недобросовестного содействия». Примечательно, что первоначально банка требовалось взыскать $800 млн.

В своем заявлении JPMorgan сообщил, что удовлетворен решением и отмечает своё продуктивное сотрудничество с правительством Малайзии по урегулированию прошлых проблем, связанных с 1MDB. Банк подчеркнул, что с тех пор были значительно усилены внутренние контрольные механизмы и процедуры соблюдения нормативных требований, что позволило заслужить доверие регуляторов как в Швейцарии, так и за её пределами.

Дело 1MDB имело широкий международный резонанс, вовлекая высокопоставленных чиновников, банки и финансовые институты по всему миру. Центральной фигурой скандала стал бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак (Najib Razak), который в 2022 году был заключен в тюрьму после признания его виновным в коррупции и отмывании денег, связанных с хищениями из фонда. Наджиб Разак последовательно отвергал все обвинения в свой адрес.

На сегодняшний день Малайзия добилась значительных успехов в возврате похищенных активов. По данным министерства финансов страны, озвученным в парламенте в этом месяце, общий объём восстановленных средств, связанных с 1MDB и его бывшим подразделением SRC International, достиг 29,7 млрд ринггитов (около $7,03 млрд). Эти средства были возвращены в результате заключения мировых соглашений с рядом международных организаций, включая американский инвестиционный банк Goldman Sachs и аудиторскую компанию Deloitte. Соглашение с JPMorgan Chase стало очередным, но, вероятно, не последним шагом в этом многолетнем процессе возврата утраченных активов и восстановления справедливости.