Суббота, 17.04.2021
×
Байден и курс рубля, цены на продукты, татары в космосе и голые в музеях. Экономика за 1001 секунду

Данила Бабич: Дождались

+1 -0
Аа +

ФАТФ намерена регулировать оборот криптовалют.

• Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) собирается разработать стандарты ПОД/ФТ применительно к криптовалютным операциям.

•• В настоящее время она разослала странам-участницам опросник с целью выявления основных рисков оборота криптовалюты и подготовила общий отчет о реальных и потенциальны рисках легализации преступных доходов.

••• Внимание

••• Фрагменты этого доклада печатаются впервые на русскоязычном портале.

Основной рекомендацией ФАТФ при подготовке к специальному обсуждению является повышение осведомленности государств об эффективных методах расследования и поощрение обмена информацией на международном уровне (в двустороннем и многостороннем формате) путем создания специальных каналов.

Особо подчеркивается, что все участники глобальной сети ПОД\ФТ должны будут развивать данные компетенции. А это значит, что уже завтра начнет формироваться специальная информационная база о сомнительных проектах и каналах криптовалютных транзакций не только в России, но и в мире.

Сейчас больше 40 делегаций ответили на Запрос сведений.

Перечислю основные риски и негативные тренды, которые видит сейчас ФАТФ:

1) Значительно возросшее количество сообщений о подозрительных сделках. В целом, прирост количества сообщений составляет от 230% (Испания) до 3500% (Малайзия) в год.

2) Использование криптовалюты организованной преступностью;

3) Высокие криминонологические риски биткойна;

4) Использование криптовалюты в рамках незаконного оборота наркотиков;

5) Рост скрытого майнинга;

6) Применение при кибер-атаках криптовалюты, распространение мошенничества с использованием ICO и биткойн-банкоматов и др.

Более подробно я напишу об этом отчете позднее, но уже сейчас ясно, что ФАТФ намерена разработать достаточно жесткие механизмы противодействия легализации преступных доходов в использованием криптовалюты. И в конце июня 2018 г. уже приступит к этой работе.

Орфография и пунктуация авторов блогов сохранена. Перевод англоязычных блогов – автор блога.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все обзоры блогов »
+1 -0
328
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через

Ошибка Вольтера Ошибка Вольтера Не так давно пришло тревожное сообщение из Астраханской области: некому будет летом убирать урожай помидоров и арбузов. Не завозят, понимаешь, трудовых мигрантов – будь она неладна, пандемия. А местные трактористы не соглашаются работать даже за 250 тысяч в месяц. Инициатор «GameStop-мании» собирается заработать миллионы на колл-опционах Инициатор «GameStop-мании» собирается заработать миллионы на колл-опционах Сегодняшний день может принести много денег Кейту Гиллу, фавориту трейдеров на Reddit, вдохновившего их на создание эпического шорт-сквиза в бумагах GameStop. Сергей Лысаков: «Байден, конечно, спать не будет» Сергей Лысаков: «Байден, конечно, спать не будет» Сто дней президента Джозефа Байдена подходят к концу: можно попытаться сформулировать первые оценки. Будет ли Байден апатичным и вялым президентом? Повторит ли он подходы администрации Обамы? Что из политики Трампа будет продолжено? Возможен ли эффект байденомики? Как все это будет влиять на фондовый рынок? Об этом – беседа главного редактора Finversia.ru Яна Арта с руководителем аналитического центра TeleTrade Сергеем Лысаковым.

календарь эфиров Finversia-TV »

 

Новости »

Корпоративные новости »