Вторник, 07.02.2023
×
В феврале фондовый рынок будет спокоен / Георгий Вербицкий

Данила Бабич: Дождались

+1 -0
Аа +

ФАТФ намерена регулировать оборот криптовалют.

• Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) собирается разработать стандарты ПОД/ФТ применительно к криптовалютным операциям.

•• В настоящее время она разослала странам-участницам опросник с целью выявления основных рисков оборота криптовалюты и подготовила общий отчет о реальных и потенциальны рисках легализации преступных доходов.

••• Внимание

••• Фрагменты этого доклада печатаются впервые на русскоязычном портале.

Основной рекомендацией ФАТФ при подготовке к специальному обсуждению является повышение осведомленности государств об эффективных методах расследования и поощрение обмена информацией на международном уровне (в двустороннем и многостороннем формате) путем создания специальных каналов.

Особо подчеркивается, что все участники глобальной сети ПОД\ФТ должны будут развивать данные компетенции. А это значит, что уже завтра начнет формироваться специальная информационная база о сомнительных проектах и каналах криптовалютных транзакций не только в России, но и в мире.

Сейчас больше 40 делегаций ответили на Запрос сведений.

Перечислю основные риски и негативные тренды, которые видит сейчас ФАТФ:

1) Значительно возросшее количество сообщений о подозрительных сделках. В целом, прирост количества сообщений составляет от 230% (Испания) до 3500% (Малайзия) в год.

2) Использование криптовалюты организованной преступностью;

3) Высокие криминонологические риски биткойна;

4) Использование криптовалюты в рамках незаконного оборота наркотиков;

5) Рост скрытого майнинга;

6) Применение при кибер-атаках криптовалюты, распространение мошенничества с использованием ICO и биткойн-банкоматов и др.

Более подробно я напишу об этом отчете позднее, но уже сейчас ясно, что ФАТФ намерена разработать достаточно жесткие механизмы противодействия легализации преступных доходов в использованием криптовалюты. И в конце июня 2018 г. уже приступит к этой работе.

В разделе «Обзор блогов» редакция представляет републикации наиболее интересных постов известных российских экономистов, публицистов, финансистов и экспертов, опубликованных на личных каналах и онлайн-ресурсах авторов. Ссылки на эти ресурсы указаны под обзором. Данные републикации не являются подготовленными специально для Finversia.

Ответственность за информацию, высказанные профессиональные и этические оценки, версии и прогнозы остается на авторах блогов.

Орфография и пунктуация авторов блогов сохранена. Перевод иноязычных блогов – авторы блога.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все обзоры блогов »
+1 -0
507
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через

Африка нам поможет. Как спекулянты за бюджет радели Африка нам поможет. Как спекулянты за бюджет радели «Потолок цен» на нефтепродукты из России. Почему не падают цены на бензин. Бедность в России – как считать будем? Безусловный базовый доход для россиян. Банковские вклады для бедных. Уход денег из России. Каким же будет курс рубля. Зарплата мечты россиян и надежда на Африку. Александр Абрамов: Розничные инвесторы бросили торговать Александр Абрамов: Розничные инвесторы бросили торговать Торговая активность находится на самом низком уровне за последние 3 года. Алексей Сидоров: «Доля использования цифровых активов в расчетах будет существенно возрастать» Алексей Сидоров: «Доля использования цифровых активов в расчетах будет существенно возрастать» Председатель правления Ассоциации развития финансового рынка (АРФИН) Алексей Сидоров в интервью журналу «Юрист спешит на помощь» – о преимуществах белорусской юрисдикции для инвесторов, отношении к институту саморегулирования на финансовом рынке и ключевых трендах в развитии форекс-индустрии.

Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »

 

Корпоративные новости »