Данила Бабич: Дождались

ФАТФ намерена регулировать оборот криптовалют.

• Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) собирается разработать стандарты ПОД/ФТ применительно к криптовалютным операциям.

•• В настоящее время она разослала странам-участницам опросник с целью выявления основных рисков оборота криптовалюты и подготовила общий отчет о реальных и потенциальны рисках легализации преступных доходов.

••• Внимание

••• Фрагменты этого доклада печатаются впервые на русскоязычном портале.

Основной рекомендацией ФАТФ при подготовке к специальному обсуждению является повышение осведомленности государств об эффективных методах расследования и поощрение обмена информацией на международном уровне (в двустороннем и многостороннем формате) путем создания специальных каналов.

Особо подчеркивается, что все участники глобальной сети ПОД\ФТ должны будут развивать данные компетенции. А это значит, что уже завтра начнет формироваться специальная информационная база о сомнительных проектах и каналах криптовалютных транзакций не только в России, но и в мире.

Сейчас больше 40 делегаций ответили на Запрос сведений.

Перечислю основные риски и негативные тренды, которые видит сейчас ФАТФ:

1) Значительно возросшее количество сообщений о подозрительных сделках. В целом, прирост количества сообщений составляет от 230% (Испания) до 3500% (Малайзия) в год.

2) Использование криптовалюты организованной преступностью;

3) Высокие криминонологические риски биткойна;

4) Использование криптовалюты в рамках незаконного оборота наркотиков;

5) Рост скрытого майнинга;

6) Применение при кибер-атаках криптовалюты, распространение мошенничества с использованием ICO и биткойн-банкоматов и др.

Более подробно я напишу об этом отчете позднее, но уже сейчас ясно, что ФАТФ намерена разработать достаточно жесткие механизмы противодействия легализации преступных доходов в использованием криптовалюты. И в конце июня 2018 г. уже приступит к этой работе.