Понедельник, 20.05.2024
×
Фондовый рынок с Ольгой Коношевской - 19.05.2024

Власти Нидерландов начали расследование против банка ABN AMRO в связи с отмыванием средств

Аа +
- -

Нидерландский банк ABN AMRO, один из крупнейших банков страны, сообщил о начале расследования в его отношении в связи с предполагаемыми нарушениями законодательства Нидерландов об отмывании денег и финансировании терроризма.

"В среду, 25 сентября, государственный прокурор Нидерландов сообщил ABN AMRO, что банк является объектом расследования, касающегося требований закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте банка.

В заявлении отмечается, что банк "будет в полной мере сотрудничать со следствием". Других подробностей не приводится.

В 2018 году генпрокуратура Нидерландов за нарушения, связанные с отмыванием денег, наложила на крупнейшую нидерландскую финансовую группу ING Group штраф в размере 775 миллионов евро.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все кто с кем судится »
- -
457
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Либералы, мухи, тоталитаризм и первая экономика мира Либералы, мухи, тоталитаризм и первая экономика мира Россиянам предложили хлеб из мух. Экономике России прочат стать крупнейшей в мире. Промышленность предлагают национализировать и работать в ноль. Хазин предупреждает: сбережения сгорят, рубль рухнет. «Тинькофф» идет делать халяль. Прожиточный минимум, средний класс, долги россиян и успехи коллекторов. Иностранные вывески под вопросом. МВД готовит проект по мигрантам. Тоталитаризм в России: хотят или нет? Navan выйдет на прибыльность в этом году и планирует провести IPO Navan выйдет на прибыльность в этом году и планирует провести IPO Руководитель платформы управления туристическими поездками и расходами Navan рассказал CNBC, что готовит компанию к приведению своего бизнеса в форму перед возможным первичным публичным размещением акций в этом году. Это является еще одним признаком того, что лидеры частных стартапов становятся более оптимистичными в отношении своих перспектив на публичных рынках. Игорь Калинин: «Мой гектар» – это масштабный проект, цель которого обеспечить россиян землей на льготных условиях» Игорь Калинин: «Мой гектар» – это масштабный проект, цель которого обеспечить россиян землей на льготных условиях» Директор по развитию проекта «Мой гектар» Игорь Калинин в интервью для Finversia рассказал генеральному директору аналитического центра «БизнесДром» Павлу Самиеву о проекте, его инвестиционных возможностях, и почему инвестиции в земельные участки становятся сейчас столь привлекательными.
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »