При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 68729 от 17.02.2017
Власти Нидерландов начали расследование против банка ABN AMRO в связи с отмыванием средств
- 26.09.2019 | 12:08
- Кто с кем судится
- Прайм
Нидерландский банк ABN AMRO, один из крупнейших банков страны, сообщил о начале расследования в его отношении в связи с предполагаемыми нарушениями законодательства Нидерландов об отмывании денег и финансировании терроризма.
"В среду, 25 сентября, государственный прокурор Нидерландов сообщил ABN AMRO, что банк является объектом расследования, касающегося требований закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте банка.
В заявлении отмечается, что банк "будет в полной мере сотрудничать со следствием". Других подробностей не приводится.
В 2018 году генпрокуратура Нидерландов за нарушения, связанные с отмыванием денег, наложила на крупнейшую нидерландскую финансовую группу ING Group штраф в размере 775 миллионов евро.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все кто с кем судится »
-
-
492
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia
Банки в 2025 году
Рекордная прибыль на фоне роста проблем.
Фондовые индексы США завершают построждественскую сессию без существенных изменений
Основные фондовые индексы США в последний час построждественской сессии остаются стабильными, акции балансируют на исторических вершинах.
Евгений Гуревич: «ИИ в страховании жизни – это не хайп, а точка роста»
Генеральный директор компании «Капитал Лайф Страхование Жизни» (КАПИТАЛ LIFE) Евгений Гуревич в интервью «Б.О» обсудил с Павлом Самиевым, генеральным директором АЦ «БизнесДром», ключевые тенденции применения искусственного интеллекта, развитие цифровой медицины и роль инноваций в трансформации страхования жизни.
обсуждение