Понедельник, 15.07.2024
×
Фондовые рынки на переломе. Блог Яна Арта - 14.07.2024

СК возбудил дело по факту фальсификации финотчетности в нижегородском банке «Ассоциация»

Аа +
- -

Следователи возбудили уголовное дело по факту фальсификаций документов финансовой отчетности руководством коммерческого банка «Ассоциация» (Нижний Новгород), который в четверг был признан судом банкротом. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте СУ СК по Нижегородской области.

«Возбуждено уголовное дело по факту фальсификации документов финансовой отчетности руководством коммерческого банка „Ассоциация“ (ч. 1 ст. 172.1 УК РФ)», — указано в сообщении.

По версии следствия, неустановленные лица в руководстве банка, которые имели полномочия продавать и покупать валюту на валютно-фондовой бирже и межбанковском рынке, вносили в отчетность банка недостоверные сведения о его финансовом положении, которые затем предоставляли в ЦБ РФ. Как считает следствие, это было сделано «в целях сокрытия предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований для обязательного отзыва у коммерческого банка „Ассоциация“ лицензии».

ЦБ РФ приказом от 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ «Ассоциация». Кредитная организация признала отсутствие отраженных в учете и отчетности денежных средств на счетах в иностранном банке в размере 3,8 млрд рублей. Кроме того, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России. В самом банке заявили, что со стороны сотрудника казначейства был выявлен факт мошеннических действий.

В банк была назначена временная администрация ЦБ РФ. По итогам обследования банка было установлено, что его активы составляют 9,6 млрд рублей, тогда как обязательства — чуть менее 11,4 млрд рублей.

Банк «Ассоциация» был организован по инициативе руководителей предприятий и организаций, входящих в Нижегородскую ассоциацию промышленников и предпринимателей, и зарегистрирован в ноябре 1990 года. По данным на 1 июля, занимал 170-е место в банковской системе РФ.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все кто с кем судится »
- -
507
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Надежен ли ваш банк? Надежен ли ваш банк? Порекомендуете ли вы свой банк знакомым? И насколько сегодня важна надежность банка? Инвесторы резко отреагировали на слабые показатели Burberry Инвесторы резко отреагировали на слабые показатели Burberry Акции Burberry упали более чем на 16% в первые торгов в понедельник после того, как разочаровывающие результаты первого квартала вынудили компанию выпустить предупреждение о рисках недостижения целей по прибыли, заменить генерального директора и сократить дивиденды. Алексей Лазутин: «Ломбарды сегодня – довольно интересная бизнес-модель» Алексей Лазутин: «Ломбарды сегодня – довольно интересная бизнес-модель» Как работает современный ломбард? Какие прогнозы делают профессионалы рынка о цене золота? Как инвестировать в золото через ломбард? Как выглядит фондовый рынок России со стороны эмитента? О бизнесе ломбардов и о ситуации на рынке драгметаллов в интервью главному редактору Finversia Яну Арту рассказал генеральный директор «Мосгорломбарда» Алексей Лазутин.
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »