МВД отказало ЦБ в возбуждении уголовного дела против руководства М2М Прайвет банка

МВД отказало ЦБ в возбуждении уголовного дела в отношении руководства М2М Прайвет банка, сообщили RNS в пресс-службе ведомства. Причиной для отказа стало отсутствие состава преступления, материалы дела направлены в прокуратуру Москвы для проверки обоснованности решения.

«Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России рассмотрено обращение председателя Банка России о возможных противоправных действиях руководителей ПАО М2М Прайвет банк. Проведение проверки было поручено Управлению экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Москве, по результатам которой в августе 2017 года вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 24 (отсутствие в деянии состава преступления) уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», — сообщили в МВД.

Материалы проверки и постановление об отказе в порядке надзора направлены в прокуратуру Москвы для проверки законности и обоснованности его вынесения.

В декабре 2016 года ЦБ отозвал лицензию у М2М Прайвет банка в связи с неисполнением норм законодательства и требований кредиторов. Тогда в ЦБ пояснили RNS, что в ходе надзора были выявлены операции М2М Прайвет банка с одним из конечных бенефициаров, «направленные на вывод активов и ухудшение финансового состояния банка». Соответствующие материалы были направлены в Генеральную прокуратуру.

Банк позиционировал себя как банк для состоятельных клиентов, в июле 2016 года его приобрел Азиатско-тихоокеанский банк (АТБ). Среди конечных бенефициаров АТБ — основатели золотодобывающей компании Petropavlovsk Питер Хамбро и Алексей Масловский, их партнер Андрей Вдовин, а также фонды East Capital Financials Fund и IFC.

По данным ЦБ, общий объем проблемных активов банка составил не менее 10 млрд руб. (47% активов). «Основной объем кредитов был выдан ПАО М2М Прайвет банк в иностранной валюте под залог элитной недвижимости, качество данных активов постепенно ухудшалось. Бизнес-модель банка, предполагающая кредитование крупных клиентов на индивидуальных условиях, требовала изменения. В отношении банка в указанный период Банком России применялись корректирующие меры и проводилась необходимая работа с бенефициарами, направленная на обеспечение устойчивости ПАО М2М Прайвет банк. Однако бенефициарами банка не были предприняты достаточные меры для вывода банка из сложившейся ситуации и исполнения установленной законом обязанности по обеспечению устойчивости банка», — сообщал ЦБ в декабре 2016 года.

В мае Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в ходе инвентаризации выявило недостачу имущества в М2М Прайвет банке на сумму около 175 млн руб. «Дыра» в его капитале оценивается в 8,75 млрд руб.