Воскресенье, 05.02.2023
×
МММ по-китайски как это было?

Глава «Усть-Луги» и истец по его банкротству обжаловали решение арбитража о поиске активов

- -
Аа +

Совладелец компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит, обвиняемый в хищении и отмывании денег, и инициатор процедуры его банкротства — «Балтийский инвестиционный банк» обжаловали решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которым он обязал Федеральную налоговую службу (ФНС) предоставить полную информацию о зарубежных и российских активах бизнесмена, следует из материалов дела, которое рассматривается в арбитраже Петербурга.

По данным суда, дело направлено в апелляционную инстанцию — Тринадцатый арбитражный апелляционный суд. Дата заседания по жалобам пока не назначена.

Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области ввел в отношении Израйлита процедуру реструктуризации долгов по иску «Балтийского инвестиционного банка», однако затем вышестоящий арбитраж отменил это решение, мотивируя это тем, что ФНС не предоставила существенной для рассмотрения дела информации об активах бизнесмена, что нарушило «принцип состязательности сторон» в суде.

Дело было направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию, которая обязала налоговую службу предоставить полные данные об активах Израйлита, в том числе счетах и вкладах, которыми он располагает, и данные о его участии в иностранных компаниях. Также суд обязал ФНС сделать запрос в Королевское управление государственных налогов и сборов и таможенных пошлин Великобритании о счетах в банках, ценных бумагах и акциях, недвижимом имуществе Израйлита.

Совладелец «Усть-Луги» был задержан сотрудниками ФСБ в конце 2016 года по уголовному делу о хищении средств, выделенных для строительства порта Усть-Луга в Ленинградской области. До настоящего времени Израйлит находится в СИЗО, так как следователи указывали на наличие у него условий для проживания за границей и возможностях покинуть Россию. Дело Израйлита передавалось в суд Петербурга, однако затем его вернули в прокуратуру для устранения нарушений.

В понедельник газета «Ведомости» сообщила, что материалы добровольной декларации сведений о зарубежных активах стали основой для обвинения Израйлита в выводе средств на развитие порта Усть-Луга по подложным документам. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов счел такие действия правоохранительных органов нарушением закона об амнистии капиталов и сообщил ТАСС, что попросит Генпрокуратуру проверить все подобные уголовные дела.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все кто с кем судится »
- -
395
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
С чем едят саботаж? С чем едят саботаж? Когда-то французские ткачи, недовольные зарплатой или условиями труда, блокировали работу станков, вставляя в нужное место деревянный башмак – сабо. Оттуда и пошло слово саботаж. Нынче на смену башмакам пришли куда более тонкие методы, цель, однако, не изменилась – помешать, во что бы то ни стало. Новое в законах для самозанятых в 2023 году Новое в законах для самозанятых в 2023 году Результаты эксперимента с самозанятостью превзошли все ожидания: в декабре 2022 года количество плательщиков налога на профессиональный доход превысило 6 млн. Эксперты прогнозируют, что количество граждан в статусе самозанятых будет только увеличиваться. Поэтому вполне логичными выглядят новые законы, учитывающие интересы именно этой категории предпринимателей. Алексей Сидоров: «Доля использования цифровых активов в расчетах будет существенно возрастать» Алексей Сидоров: «Доля использования цифровых активов в расчетах будет существенно возрастать» Председатель правления Ассоциации развития финансового рынка (АРФИН) Алексей Сидоров в интервью журналу «Юрист спешит на помощь» – о преимуществах белорусской юрисдикции для инвесторов, отношении к институту саморегулирования на финансовом рынке и ключевых трендах в развитии форекс-индустрии.
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »