Эстония начала расследование в отношении Danske Bank из-за обвинений в отмывании денег

Генеральный прокурор Эстонии во вторник сообщила, что в отношении Danske Bank было открыто уголовное дело из-за обвинений в том, что датский банк причастен к отмыванию денег через прибалтийское государство.

О том, что прокуратура начала расследование в отношении банка, генпрокурор Лавли Перлинг сказала во вторник на внеочередном заседании парламента, посвященном делу Danske Bank.

Прокуратура возбудила дело после обращения главы инвестиционного фонда Hermitage Capital Билла Браудера, сказала Рейтер член парламентского комитета по правовым вопросам Лийса Овийр.

Информацию о начале расследования подтвердил представитель генпрокуратуры.

Парламент провел встречу во вторник, после того как Браудер на прошлой неделе снова потребовал возбудить дело против Danske Bank в Эстонии. С аналогичным заявлением он обратился и в следственные органы Дании.

На совещании парламента присутствовали министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу и глава Финансовой инспекции Кильвар Кесслер.

Акции крупнейшего датского банка упали почти на четверть с начала года после обвинений в отмывании денег.

Представитель Danske Bank не стал комментировать ситуацию, но сказал, что банк готов сотрудничать с эстонскими властями.

Банк начал собственное расследование в связи с обвинениями и представит свои выводы в сентябре.