Пятница, 18.06.2021
×
Нефть $100 за баррель. Британия заключила сделку с Австралией. Крупнейшее IPO в Южной Корее

Дело возбудили по факту хищения имущества на 4 млрд руб в банке "Воронеж"

- -
Аа +

Полиция возбудила дело о мошенничестве в лишившемся в июне лицензии банке "Воронеж", сотрудниками которого было продано и похищено имущество не менее чем на 4 миллиарда рублей, сообщает во вторник прокуратура Воронежской области.

Банк России с 15 июня отозвал лицензию у банка "Воронеж". Как сообщал регулятор, в результате проведения банком "схемных" операций по замещению активов с целью сокрытия своего реального финансового положения и формального соблюдения пруденциальных норм деятельности на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного характера. Кроме того, были установлены признаки проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в ЦБ.

Центробанк 13 июля обратился в арбитражный суд с заявлением о признании банка "Воронеж" банкротом, и 30 августа было вынесено соответствующее решение.

"Согласно материалам дела, с декабря 2017 года по июнь 2018 года, после проведенной Центральным Банком России проверки, которая завершилась отзывом генеральной банковской лицензии ОА "Банк Воронеж", сотрудниками кредитной организации и иными лицами по договорам купли-продажи реализовано и похищено его имущество в особо крупном размере на сумму не менее 4 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, уголовное дело возбуждено 26 октября главным следственным управлением ГУМВД по Воронежской области по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере", санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

"Основную часть названного имущества составили объекты недвижимости, дебиторская задолженность по кредитным договорам, закладные, 440 платежных терминалов. Полученные по сделкам 3,8 миллиарда рублей обналичены по расходным ордерам в кассе банка", — отмечает надзорное ведомство.

Ход расследования дела взят прокуратурой под контроль.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все кто с кем судится »
- -
124
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Как изменится рынок ипотеки Как изменится рынок ипотеки Новые условия программы льготной ипотеки затруднят ее доступность в мегаполисах и охладят спрос на рынке жилья. Зато будет расширена программа семейной ипотеки. Управляй деньгами Управляй деньгами «Управляй деньгами: check-up твоих финансов», Гандапас Радислав, Эдвард Дубинский, издательство «АСТ». Сергей Минаев: «Для юриста работать с любыми инструментами litigation PR – значит работать на свой имидж. На повышение своих гонораров» Сергей Минаев: «Для юриста работать с любыми инструментами litigation PR – значит работать на свой имидж. На повышение своих гонораров» Общественное мнение часто оказывается лучшим щитом и мечом, которые можно использовать для своей защиты в суде. Судебный PR называют «судом общественности». Привлечение внимания общественности и СМИ помогает не просто обеспечить состязательность судебного процесса, защитить от судебных и следственных ошибок и злоупотреблений. Оно может существенно повлиять на исход судебного процесса. Если согласно статье 294 УК РФ, вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда «в целях воспрепятствования осуществлению правосудия» является уголовным преступлением, то формирование об-щественного мнения в пользу одной из сторон никто не запрещал.

календарь эфиров Finversia-TV »