Воскресенье, 28.02.2021
×
Все, что вы боитесь знать о будущем…

Дело бухгалтера "подпольных банкиров", обналичивших 322 млн руб, направлено в суд

- -
Аа +

Уголовное дело в отношении предполагаемого члена группы омских "подпольных банкиров", бухгалтера Елены Зыряновой с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Омска для рассмотрения по существу, сообщает в пятницу прокуратура региона.

Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), пунктами "а", "б" части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По версии следствия, в период с 2008 года по 2014 год Зырянова была членом преступного сообщества под руководством Станислава Мацелевича с целью обогащения. Они и еще 9 человек, по данным ведомства, вели незаконную банковскую деятельность, используя подконтрольные банки и фиктивные фирмы, через которые обналичивали деньги. Всего объем незаконных банковских операций превысил 9,2 миллиарда рублей, что позволило группе получить доход более чем на 322 миллиона рублей.

В пресс-службе отмечают, что изначально Зырьянова была заключена под стражу, однако затем мера пресечения была изменена на не связанную с лишением свободы в связи с дачей признательных показаний и заключением досудебного соглашения. 

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все кто с кем судится »
- -
100
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Бовт, Бразилия и безумие по льготной ставке Бовт, Бразилия и безумие по льготной ставке Михаил Хазин считает, что кредиты берут сумасшедшие. Разрабатываются новые сценарии для льготной ипотеки в России. Илон Маск вздрогнул: Олег Тиньков наконец раскрыл свое отношение к его бизнесу. Цены на продукты продолжают расти – виноваты упаковка, успехи и Бразилия. Россияне сохраняют оптимизм. Счетная палата и Минфин России спорят о размерах помощи россиянам. FDA одобрило вакцину Johnson & Johnson против Covid-19 для экстренного использования FDA одобрило вакцину Johnson & Johnson против Covid-19 для экстренного использования Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило вакцину Johnson & Johnson против Covid-19 для экстренного использования, и это дает Соединенным Штатам третий инструмент в их борьбе с пандемией коронавируса на фоне того, как по всей стране начинают укореняться новые очень заразные варианты вируса. Георгий Кравченко: «Сделать так, чтобы голосовые технологии решали действительно насущные для потребителя задачи» Георгий Кравченко: «Сделать так, чтобы голосовые технологии решали действительно насущные для потребителя задачи» Голосовые технологии из модной «фишки» превращаются в необходимую часть банковского бизнеса. Как и почему происходит этот перелом, что дают голосовые технологии, какие ресурсы требуются для их внедрения сегодня, – об этом финансовые эксперты Ян Арт и Эльман Мехтиев беседуют с генеральным директором компании BSS Георгием Кравченко.

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »