При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 68729 от 17.02.2017
О проведении обучения финансовому мониторингу для сотрудников инвестиционных платформ
- 10.02.2021 | 23:02
- Корпоративные новости
- Ассоциация операторов инвестиционных платформ
С 10 января 2021 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», внесенные Федеральным законом № 208-ФЗ, кардинально изменившие подход НФО к выявлению и информированию Росфинмониторинга об операциях, подлежащих обязательному контролю.
Ассоциация ОИП приглашает 18 февраля 2021 года в 16.30 принять участие в Целевом и Плановом инструктаже (семинаре) по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Семинар проводится в режиме онлайн.
Длительность семинара: 6 ак. часов.
Спикер семинара: представитель профильного подразделения Банка России
Напоминаем, что целевой и плановый инструктаж, согласно 3471-У Банка России, требуется ежегодно проходить ряду сотрудников, в том числе контролерам (как минимум с целью поддержания соответствующего свидетельства в актуальном действительном состоянии).
Зарегистрироваться, а также детально ознакомиться с программой и условиями можно по ссылке: http://fkdconsult.ru/news/seminar/7823#seminar-registration
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все корпоративные новости »
+2
-0
1155
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia
Банки маркетплейсов выходят в топы
А крупнейшие банки страны просят защитить их от экспансии активных новичков.
Экономика Китая теряет скорость
Темпы роста экономики Китая в третьем квартале замедлились до 4,8%, что стало самым слабым показателем за последний год. Формально цифра совпала с ожиданиями аналитиков и позволяет правительству КНР сохранить шансы на достижение целевого ориентира на уровне 5% за 2025 год, однако за этим «внешним спокойствием» скрывается тревожная тенденция — усиливающаяся зависимость китайского роста от экспорта и ослабление внутреннего спроса.
Тимур Аитов: «Надо заставить бороться с хищениями и отвечать за них сами банки»
В этом году в России обновляется законодательство, направленное на борьбу с финансовом мошенничеством. Три десятка новаций введены с 1 июня. Остановит ли это волну мошенничества? Комментирует председатель комиссии по безопасности финансовых рынков Торгово-промышленной палаты России Тимур Аитов.
обсуждение