Вторник, 19.03.2024
×
Пик инфляции ожидается скоро. Как изменятся налоги. Экономика за 1001 секунду

АОИП приглашает 21 февраля на вебинар «Целевой и плановый инструктаж для некредитных финансовых организаций»

С конца 2022 года Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ претерпел ряд серьезных изменений:

- изменен порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или имущества в отдельных случаях;

- определен порядок отмены указанных мер;

- обновлены основания для включения и исключения лиц в Перечень «террористов/экстремистов».

Банком России изданы рекомендации по обслуживанию отдельных категорий граждан в текущей ситуации.

Банком России и Росфинмониторингом изданы (подготовлены проекты) новые нормативные акты по линии ПОД/ФТ для НФО.

Данные изменения будут главным акцентом семинаров по ПОД/ФТ для НФО, проводимыми ООО «ФКД консалт» в партнерстве с Ассоциацией операторов инвестиционных платформ. Лектор последовательно и подробно проведет обзор подходов в данном направлении, сориентирует слушателей какие изменения нужно учесть в ПВК по ПОД/ФТ и в каких случаях НФО обязаны провести целевой внеплановый инструктаж.

По итогам семинара слушателям будет разослан раздаточный материал: составленная лектором Памятка по ПОД/ФТ, актуальные информационные письма, новые нормативные акты.

Кирилл Косминский, директор Ассоциации ОИП, подчеркивает: «Вебинар будет полезен для всех руководителей платформ, поскольку к операторам инвестиционных платформ как субъектам закона 115-ФЗ предъявляются не менее жесткие требования, чем к другим более крупным участникам финансового рынка. Важно следить за последними изменениями и быть в курсе планируемых нововведений».

Подробная программа семинара и регистрация по ссылке: https://fkdconsult.ru/news/seminar/18114

АОИП приглашает 21 февраля на вебинар «Целевой и плановый инструктаж для некредитных финансовых организаций»

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все корпоративные новости »
+3 -0
67
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Какава весна в экономике Какава весна в экономике Пять пунктов правительства России. Повышение НДФЛ. Новый виток приватизации. Новый проект Чубайса. «Лукойл» скупает офисы и хоронит менеджеров. Цены на бензин, видеоигры и какао. Пик инфляции будет скоро. Яхты и покаяния олигархов. Александр Абрамов: Сбережения в США Александр Абрамов: Сбережения в США Как готовятся к пенсии американцы. Алексей Примаченко: «При субсидировании факторинговой компании государство получит выход сразу на сотни клиентов малого и среднего бизнеса» Алексей Примаченко: «При субсидировании факторинговой компании государство получит выход сразу на сотни клиентов малого и среднего бизнеса» Почему факторинг продолжает расти даже при высоких ставках Центробанка? Как фондируются факторинговые компании и что они сегодня предлагают своим клиентам? О ситуации на российском рынке факторинга, его динамике и тенденциях Павлу Самиеву, генеральному директору аналитического центра «БизнесДром» рассказал Алексей Примаченко, управляющий партнер Global Factoring Network.
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »