Вторник, 03.08.2021
×
КНР: снижение стоимости фирм бигтеха. РФ: падение PMI обрабатывающей отрасли. Heineken: рост прибыли

Законопроект ЦБ РФ о разделении бизнеса на группы риска по отмыванию внесен в Госдуму

- -
Аа +

Законопроект, разработанный Банком России и Росфинмониторингом, о разделении бизнеса на группы риска по обналичиванию и отмыванию, внесен в Госдуму, говорится в сообщении комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку.

"В Госдуму внесен законопроект, направленный на снижение объемов подозрительных операций и уменьшение нагрузки на малый и микробизнес. Предлагается установить, что критерии отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к группам риска вовлеченности в проведение подозрительных операций определяются совместно Банком России и Росфинмониторингом и публикуются на официальном сайте Банка России в Интернете", - говорится в сообщении.

Согласно положениям законопроекта, клиенты будут подразделяться на категории - высокий риск (красная зона), средний риск (желтая зона), низкий риск (зеленая зона). Так, в отношении клиентов с "красным" уровнем риска устанавливается запрет на новые банковские счета, на проведение любых операций, на использование системы дистанционного банковского обслуживания и системы быстрых платежей.

Попадание в "желтую" зону означает, что возможна остановка операций, если специалисты выявят признаки сомнительности. В "зеленой" зоне не допускаются отказы по переводу между клиентами с таким статусом. При этом, как отметил глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков, с учетом устанавливаемых ограничений в отношении лиц с "красным" уровнем риска в законопроекте отдельно выделен вопрос обеспечения их правом на защиту.

Ранее в пятницу в пресс-службе Банка России сообщили РИА Новости, что регулятор совместно с Росфинмониторингом разработал проект закона, который определяет правовые основы работы платформы "Знай своего клиента". Предполагается, что банки будут использовать информационный сервис, в рамках которого они получат оценку клиента, и на этой основе - определять режим работы с ним (решение о проведении операции и открытии счета).

Концепцию информационного сервиса оценки риска клиентов кредитных организаций "Знай своего клиента" ЦБ представил бизнесу ещё летом. Платформа должна позволить распределять клиентов банков по зонам рисков на основании объективных критериев с точки зрения проведения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
769
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Пятый сон Джо Байдена Пятый сон Джо Байдена Мало на нашу голову коронавируса, так ещё и аномальная жара, перемешанная с ливневыми паводками. Плюс Олимпийские игры без единого зрителя… Казалось бы, в таких антисанитарных условиях вообще не до политики. Ан нет, политическая жизнь продолжается и дарит нам чудные открытия. Джон Мейнард Кейнс и ограбление России Джон Мейнард Кейнс и ограбление России Полагаю, читателям специализированного банковского журнала нет необходимости пояснять, кто такой Джон Мейнард Кейнс (1883–1946), почему он общепризнанно считается одним из самых выдающихся экономистов ХХ века, и в чём состоит основная суть разработанной им знаменитой теории, по праву носящей его имя. Елена Красавина: «Мои ценности – это осознанность и экологичность» Елена Красавина: «Мои ценности – это осознанность и экологичность» Те инвесторы, которым нужен хайп, акции-мемы, торговые идеи, не найдут общего языка с Еленой Красавиной, независимым финансовым советником. Её клиенты – это люди, которые думают, считают и ставят перед собой адекватные цели.

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »