Пятница, 17.09.2021
×
Ошибки СССР, цифровой рубль вместо Гагарина, тайна золота. Экономика за 1001 секунду

Вывод капитала через фирмы-однодневки в 2016 году снизился почти в 20 раз

- -
Аа +

Общий объем незаконных валютных операций по выводу капитала из РФ с использование фирм-однодневок в 2016 году сократился более чем в 18 раз — до 9 миллиардов рублей против 170 миллиардов рублей в 2015 году, сообщил РИА Новости замглавы ФТС Тимур Максимов.

По его словам, эта тенденция продолжилась и в первом квартале текущего года, когда объем таких операций снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем вдвое — до 16 миллионов долларов.

"Сегодня, как и прежде, основная часть нарушений валютного законодательства РФ приходится на валютные операции по импортным контрактам, осуществляемые фирмами-однодневками, которые создаются с целью вывода капитала из России", — пояснил Максимов. Такие организации не ведут реальной деятельности, и сразу после перевода денежных средств за рубеж ликвидируются, чтобы избежать ответственности за необеспечение возврата валюты в РФ.

"Для предотвращения незаконного оттока капитала из страны ФТС России регулярно направляются международные запросы в таможенные службы других стран, однако зачастую они отказывают в предоставлении запрашиваемой информации и документов в связи с отсутствием правовых оснований для их передачи", — сказал Максимов.

ФТС подготовил проект типового соглашения о взаимодействии между таможенными службами государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций. Документ согласован с другими ведомствами и в понедельник был опубликован на сайте правительства РФ. Сейчас у российской таможни нет ни одного подобного соглашения с государствами, не входящими в ЕАЭС.

Заключение таких соглашений на основе опубликованного типового проекта, по мнению авторов, даст возможность таможенным органам обмениваться информацией с компетентными органами иностранных государств и сократит незаконный вывод денежных средств по мнимым, притворным сделкам, в том числе с целью финансирования терроризма.

По данным российской таможни, в 2016 году было возбуждено 59 дел на общую сумму 19,3 миллиарда рублей по статье Уголовного кодекса "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
121
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Ошибки СССР, цифровой рубль вместо Гагарина, тайна золота Ошибки СССР, цифровой рубль вместо Гагарина, тайна золота Пенсионерам сулят много новых выплат. Но у всех есть «изюминка». В Москве на ветеранов войны решили потратить примерно 40% от суммы, которую тратят на разгон облаков. Цифровой рубль поставили выше полета Гагарина. Власти не должны повторять ошибок СССР. Финансовые эксперты обогатили россиян новыми сокровенными знаниями: когда лучше брать ипотеку, почему золото дорогое и как серебро не торгуется на бирже. Водоробус поедет без двигателя? Уолл-стрит не слишком обеспокоен возможным крахом Evergrande в Китае Уолл-стрит не слишком обеспокоен возможным крахом Evergrande в Китае Крах Lehman Brothers, произошедший 13 лет назад, продемонстрировал всему миру, как падение одного предприятия может вызвать потрясения по всему миру. Юрий Колесников: «Краудлендинг – квинтэссенция диверсификации, надежности и возвратности вложений» Юрий Колесников: «Краудлендинг – квинтэссенция диверсификации, надежности и возвратности вложений» О том, как устроена работа инвестиционной платформы в формате социальной сети, в чем заключается уникальность краудлендинга, каковы перспективы его развития в России и что ждет профессию юриста в будущем – Юрий Колесников, соучредитель краудлендинговой платформы Money Friends, заведующий кафедрой финансового права ЮФУ, в интервью журналу «Юрист спешит на помощь».

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »