Четверг, 17.06.2021
×
JPMorgan копит наличные. Электромобили захватят рынки через 10 лет. Pink Floyd послал Facebook

В Испании Торгово-промышленный банк Китая заподозрили в отмывании денег

- -
Аа +

Национальная судебная коллегия Испании решила начать судебное разбирательство против Торгово-промышленного банка Китая (ICBC) по подозрению в отмывании средств. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении суда.

По его информации, в настоящий момент семь сотрудников испанского филиала ICBC уже проходят по данному делу. Суд считает, что предприятие было в курсе того, что через офис в королевстве отмывались деньги преступных группировок, в основном граждан Китая.

Банк открыл филиал в Мадриде в конце 2010 года. По версии агентства Европа Пресс, с 2011 по 2014 годы в испанский офис организации было внесено более 214 млн евро наличными.

В феврале прошлого года Гражданская гвардия Испании задержала генерального директора ICBC в Мадриде. Сообщалось, что банк мог оказывать помощь членам преступных организаций в отмывании денежных средств. Операция под названием "Змея" (Snake) против китайской мафии стартовала в мае 2015 года и проходила главным образом в испанской столице.

ICBC является крупнейшим китайским коммерческим банком.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
127
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Как изменится рынок ипотеки Как изменится рынок ипотеки Новые условия программы льготной ипотеки затруднят ее доступность в мегаполисах и охладят спрос на рынке жилья. Зато будет расширена программа семейной ипотеки. Управляй деньгами Управляй деньгами «Управляй деньгами: check-up твоих финансов», Гандапас Радислав, Эдвард Дубинский, издательство «АСТ». Сергей Минаев: «Для юриста работать с любыми инструментами litigation PR – значит работать на свой имидж. На повышение своих гонораров» Сергей Минаев: «Для юриста работать с любыми инструментами litigation PR – значит работать на свой имидж. На повышение своих гонораров» Общественное мнение часто оказывается лучшим щитом и мечом, которые можно использовать для своей защиты в суде. Судебный PR называют «судом общественности». Привлечение внимания общественности и СМИ помогает не просто обеспечить состязательность судебного процесса, защитить от судебных и следственных ошибок и злоупотреблений. Оно может существенно повлиять на исход судебного процесса. Если согласно статье 294 УК РФ, вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда «в целях воспрепятствования осуществлению правосудия» является уголовным преступлением, то формирование об-щественного мнения в пользу одной из сторон никто не запрещал.

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »