ЦБ выявил банки, предоставляющие свой бренд нелегальным валютным спекулянтам

Банк России сообщил о небольших российских банках, предоставляющих свой бренд нелегальным валютным спекулянтам для проведения валютообменных операций. Об этом рассказал директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов в ходе встречи банкиров с руководством регулятора, организованной Ассоциацией российских банков (АРБ).

«Мы имеем большое количество запросов от правоохранительных органов по делам коррупционной направленности, согласно которым изымается большое количество валюты, источник происхождения которой установить не удается, в упаковке она (валюта. - RNS) даже не наших банков. И такого рода запросов очень много, и через следственные действия была получена такая информация, что небольшие кредитные учреждения, у которых деятельности особенно другой нет, фактически свою вывеску отдают во франшизу», - сказал он.

По словам Полупанова, подобные валютообменные операции сосредоточены в «известных всем точках».

«Фигуранты дают показания, что они купили (валюту. - RNS) в этом банке, но в этом банке нет этой покупки-продажи. Дальше движение показало, что многие кредитные учреждения фактически во франшизу отдают своё имя неким таким "спекулянтам“», - сказал Полупанов.

Он подчеркнул, что банки получают вознаграждение за предоставление своего бренда.

Также он привёл пример клиентов таких обменных пунктов: «Я упоминал категорию людей, которые торгуют и на родину деньги отправляют - они, как правило, конвертируют это».