Среда, 02.12.2020
×
Рубль и бюджет: что сейчас и что ожидать. Анатолий Аксаков

ЦБ рекомендовал банкам не запрашивать излишнюю информацию у клиентов

- -
Аа +

Банк России рекомендовал кредитным учреждениям не требовать слишком много информации от клиентов при приеме на обслуживание и работе с уже существующими клиентами. В частности, речь идет о праве банков запрашивать у клиентов информацию об источниках происхождения денежных средств и иного имущества, говорится в информационном письме регулятора.

Банк России придерживается позиции, что "противолегализационные" меры должны применяться с учетом степени риска возможного совершения клиентами операций в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Как отметил заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин, чьи слова приводятся в пресс-релизе, некоторые банки злоупотребляют правом на истребование информации при отсутствии существенных оснований.

"В настоящее время мы выявляем случаи, когда банки используют это право, несмотря на отсутствие рисков легализации отмывания доходов и финансирования терроризма, в частности при совершении разовых операций, либо операций на незначительные суммы", - отметил он.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
85
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »