Пятница, 29.05.2020
×
Горячая цифра: в 6 раз

ЦБ не смог добиться возбуждения уголовного дела о непередаче кредитных досье банка ПЧРБ

- -
Аа +

МВД и СК отказали Банку России в возбуждении уголовных дел по фактам хищения средств банка ПЧРБ под видом выдачи кредитов юрлицам и по фактам непередачи кредитных досье заемщиков, следует из информации АСВ о ходе конкурсного производства. В связи с этим конкурсный управляющий направил в СК запрос о предоставлении сведений о принятых решениях.

«24 марта 2016 года Банком России в МВД России и СК России направлено заявление по ст. 195 УК РФ, ст. 159 УК РФ и ст. 201 УК РФ по фактам хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам и воспрепятствования деятельности временной администрации. 27 октября 2016 года Банком России в МВД России и СК России в дополнение к заявлению от 24 марта 2016 года направлено заявление по ст. 159 УК РФ, ст. 160 УК РФ, ст. 165 УК РФ, ст. 201 УК РФ, ст. 195 УК РФ и ст. 196 УК РФ по фактам непередачи кредитных досье заемщиков и отчуждению принадлежащего Банку имущества», — указано в материалах АСВ.

18 мая 2016 года ОЭБиПК УВД по Западному округу московского главка МВД отказал в возбуждении уголовного дела, это постановление отменено прокуратурой.

«16 сентября 2016 года вынесено повторное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 19 сентября 2016 года ГСУ СК России вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», — перечисляет конкурсный управляющий.

В итоге 17 февраля 2017 года в СК России направлен запрос о предоставлении сведений о принятых решениях по заявлениям ЦБ.

ЦБ отозвал лицензию ПЧРБ (бывший Первый чешско-российский банк) 1 июля 2016 года. В сентябре банк признан банкротом. В ноябре ЦБ сообщал, что бывшее руководство банка не передало временной администрации оригиналы кредитных договоров на 8,7 млрд руб., а электронная база не содержала отдельных сведений о совершенных банком и его клиентами операциях. Временная администрация также выявила вывод активов на 700 млн руб. Кроме того, выяснилось, что ПЧРБ переуступил кредит на €9 млн, выданный французской партии Национальный фронт Марин Ле Пен, московской фирме «Конти». Конкурсный управляющий оспаривает эту сделку в арбитраже.

По итогам инвентаризации конкурсный управляющий выявил недостачу в банке 9,33 млрд руб. Из них 8,145 млрд руб. — задолженность юрлиц.

АСВ и ЦБ удалось добиться возбуждения уголовного дела в отношении старшего вице-президента банка Дмитрия Меркулова по обвинению в хищении имущества банка (ч. 4 ст. 160 УК России). В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок предварительного следствия по делу продлен до 1 июня 2017 года, уточняет АСВ. Дело возбуждено после направления нескольких заявлений в ФСБ и СК.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
150

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Кудрин, нацпроекты и прекрасная идея Кудрин, нацпроекты и прекрасная идея На днях меня пригласили на пару федеральных телеканалов прокомментировать некоторые актуальные темы российской экономической повестки. Но приглашение отменили. Причин несколько. После фактчекинга Трамп подписал указ, нацеленный против Twitter После фактчекинга Трамп подписал указ, нацеленный против Twitter Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, направленное на отмену некоторых правовых мер защиты, предоставляемых платформам социальных сетей. Алексей Тараповский: «Авторитетный финансовый консультант всегда будет делать то, что выгодно клиенту» Алексей Тараповский: «Авторитетный финансовый консультант всегда будет делать то, что выгодно клиенту» Что такое финансовые советники и как они работают, чем хорош и чем плох наш финансовый рынок, что делать инвестору в условиях кризиса – в разговоре главного редактора Finversia.ru Яна Арта и независимого финансового советника, управляющего партнера Anderida Financial Group Алексея Тараповского.
Трейдинг с Яном Артом

Новости »

[_$Blocks_DefaultController:render(32)]