Воскресенье, 19.01.2020
×
Как инвестировать весной 2020 года

США ведут расследование в отношении Danske Bank по подозрению в отмывании денег

- -
Аа +

Danske Bank сообщил в четверг, что министерство юстиции США ведет в отношении банка расследование после скандала вокруг обвинений в отмывании денег через небольшое подразделение в Эстонии.

В заявлении крупнейшего банка Дании говорится, что он “получил запросы о предоставлении информации со стороны министерства юстиции США в связи с проводимым Минюстом уголовным расследованием, касающимся эстонского подразделения банка”, и сотрудничает с американскими властями.

Кроме того, Danske Bank сообщил, что принял решение о досрочном завершении программы обратного выкупа акций после переоценки своих целевых показателей капитала.

Акции Danske Bank подешевели на 3 процента до 160 датских корн, минимального уровня с января 2015 года, потеряв 33 процента с начала года.

В сентябре Danske Bank обнародовал итоги внутреннего расследования, показавшего, что около 200 миллиардов евро ($230 миллиардов) платежей, многие из которых банк признал подозрительными, были проведены через эстонское подразделение в период с 2007 по 2015 годы.

Danske не смог точно определить объем подозрительных трансакций через эстонское подразделение, но пришел к выводу, что счета в нем имели клиенты из России, Азербайджана, с Украины и других стран бывшего СССР.

Этот скандал привел к отставке главы Danske Bank Томаса Боргена и заставил регулирующие органы Евросоюза поднять вопрос о надзоре за функционированием финансового сектора блока.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
25

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Президентские сюрпризы Президентские сюрпризы Что и говорить: Владимир Путин — мастер сюрпризов. Причём не мелочится, выдаёт их пакетом, в течение одного рабочего дня. Кажется, только успели медиа начать активное обсуждение ежегодного президентского послания, как тут тебе — отставка правительства. Причём не техническая, а серьёзная — премьеру уже и новое место готово. Не прошло и трёх часов, как публике представлена кандидатура нового премьера. Ярослав Кабаков: Яндекс.Драйв передал мои персональные данные Ярослав Кабаков: Яндекс.Драйв передал мои персональные данные Без моего ведома. Анна Зеленцова: «Будут разработаны программы повышения финансовой грамотности для многодетных семей» Анна Зеленцова: «Будут разработаны программы повышения финансовой грамотности для многодетных семей» Стратегический координатор проекта Минфина России и Всемирного Банка по повышению уровня финансовой грамотности населения Анна Зеленцова рассказала, что базовую финансовую консультацию скоро можно будет получить в МФЦ, а для женщин, многодетных семей и самозанятых появятся таргетированные программы повышения финграмотности.

Новости »

[_$Blocks_DefaultController:render(32)]