США обвинили латвийский ABLV Bank в отмывании денег

Сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, которая находится в подчинении Минфина США, предложила заблокировать латвийскому ABLV Bank долларовые корреспондентские счета из-за подозрений в отмывании денег. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на заявление министерства.

«ABLV Bank сделал отмывание денег основой деятельности банка»,— заявила заместитель министра финансов США по делам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделкер. По ее словам, банк «перечислял деньги коррумпированным, политически влиятельным лицам, а также перенаправлял миллиарды долларов в сферу публичной коррупции и вывода активов».

ABLV отрицает обвинения. Согласно заявлению банка, в докладе FinCEN «использована ничем не подтвержденная и вводящая в заблуждение информация». «ABLV Bank также отмечает, что в своей деятельности непрерывно соблюдает как латвийские, так и международные законы и требования, в том числе требования и законы Европейского Союза»,— говорится в заявлении.