Пятница, 29.03.2024
×
Доллару конец. С НДФЛ не все просто. Долги россиян растут. Экономика за 1001 секунду

Швейцарские банки находятся под подозрением в отмывании денег

Аа +
- -

Валютное управление Сингапура (MAS) подозревает несколько банков, в том числе швейцарский UBS и сингапурский DBS Group Holdings, в нарушении правил борьбы с отмыванием денег при ведении операций, связанных со скандальным малазийским государственным фондом 1MDB, ссылается Reuters на источники в сингапурском регуляторе.

MAS изучает, насколько усердно подозреваемые банки проверяют информацию о своих клиентах и средствах, которые они предоставляют для банковских операций.

Швейцарские банки Falcon Private Bank и Coutts International также находятся под подозрением сингапурского регулятора. Расследование в отношении подозреваемых банков может привести к штрафу или иного рода наказаниям, если нарушения будут доказаны, уточняют источники агентства.

В мае Сингапур отозвал лицензию у швейцарского банка BSI, обвиняя его в нарушении правил, касающихся отмывания денег. Решение об отзыве лицензии регулятор принял после того, как полиция узнала о связи BSI с делом 1MDB.

Государственный инвестиционный фонд Малайзии 1MDB ранее возглавлял премьер-министр Малайзии Наджиб Разак. Следствие предполагает, что $700 млн были переведены на личный счет Разака в 2013 году во время предвыборной кампании. Расследование в отношении фонда проводятся в Малайзии, Швейцарии и Сингапуре. Парламентский комитет Малайзии выявил подозрительные транзакции, проводимые 1MDB на $4,2 млрд.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
222
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Доллару опять конец Доллару опять конец Российское счастье. Число долларовых миллиардеров выросло. Пересмотр приватизации. С прогрессивным налогом не все однозначно. Карту «Мир» отключают от мира. Налоговый вычет на лечение животных. Долги россиян за ЖКХ и по кредитам. Доллару опять конец. Егор Сусин: Обязательства США Егор Сусин: Обязательства США Чистые внешние подобрались к $20 трлн. Алексей Примаченко: «При субсидировании факторинговой компании государство получит выход сразу на сотни клиентов малого и среднего бизнеса» Алексей Примаченко: «При субсидировании факторинговой компании государство получит выход сразу на сотни клиентов малого и среднего бизнеса» Почему факторинг продолжает расти даже при высоких ставках Центробанка? Как фондируются факторинговые компании и что они сегодня предлагают своим клиентам? О ситуации на российском рынке факторинга, его динамике и тенденциях Павлу Самиеву, генеральному директору аналитического центра «БизнесДром» рассказал Алексей Примаченко, управляющий партнер Global Factoring Network.
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »