Понедельник, 30.01.2023
×
ФРС откажется от жесткой политики? Фондовый рынок с Ольгой Коношевской - 29.01.2023

Швейцарские банки находятся под подозрением в отмывании денег

- -
Аа +

Валютное управление Сингапура (MAS) подозревает несколько банков, в том числе швейцарский UBS и сингапурский DBS Group Holdings, в нарушении правил борьбы с отмыванием денег при ведении операций, связанных со скандальным малазийским государственным фондом 1MDB, ссылается Reuters на источники в сингапурском регуляторе.

MAS изучает, насколько усердно подозреваемые банки проверяют информацию о своих клиентах и средствах, которые они предоставляют для банковских операций.

Швейцарские банки Falcon Private Bank и Coutts International также находятся под подозрением сингапурского регулятора. Расследование в отношении подозреваемых банков может привести к штрафу или иного рода наказаниям, если нарушения будут доказаны, уточняют источники агентства.

В мае Сингапур отозвал лицензию у швейцарского банка BSI, обвиняя его в нарушении правил, касающихся отмывания денег. Решение об отзыве лицензии регулятор принял после того, как полиция узнала о связи BSI с делом 1MDB.

Государственный инвестиционный фонд Малайзии 1MDB ранее возглавлял премьер-министр Малайзии Наджиб Разак. Следствие предполагает, что $700 млн были переведены на личный счет Разака в 2013 году во время предвыборной кампании. Расследование в отношении фонда проводятся в Малайзии, Швейцарии и Сингапуре. Парламентский комитет Малайзии выявил подозрительные транзакции, проводимые 1MDB на $4,2 млрд.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
207
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Работаем с котами Работаем с котами Российский рынок начинает «наступление»? Опять предлагают запретить коллекторов. Россияне предпочитают наличные. Алкоголь возвращается, Гарри Поттер уходит. Туфли останутся без примадонны. Халяль на проверке. Россиян отпугивают от сайтов знакомств. Рубль стабилизируется все ниже. Опасения рецессии представляют угрозу для акций энергетических компаний Опасения рецессии представляют угрозу для акций энергетических компаний Потенциальная рецессия в США может омрачить перспективы акций компаний энергетического сектора, которые показали ошеломительные результаты в 2022 году. Алексей Сидоров: «Доля использования цифровых активов в расчетах будет существенно возрастать» Алексей Сидоров: «Доля использования цифровых активов в расчетах будет существенно возрастать» Председатель правления Ассоциации развития финансового рынка (АРФИН) Алексей Сидоров в интервью журналу «Юрист спешит на помощь» – о преимуществах белорусской юрисдикции для инвесторов, отношении к институту саморегулирования на финансовом рынке и ключевых трендах в развитии форекс-индустрии.
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »