Понедельник, 20.09.2021
×
Продолжится ли коррекция? Ставка больше, чем жизнь. Блог Яна Арта - 19.09.2021

Швейцарские банки находятся под подозрением в отмывании денег

- -
Аа +

Валютное управление Сингапура (MAS) подозревает несколько банков, в том числе швейцарский UBS и сингапурский DBS Group Holdings, в нарушении правил борьбы с отмыванием денег при ведении операций, связанных со скандальным малазийским государственным фондом 1MDB, ссылается Reuters на источники в сингапурском регуляторе.

MAS изучает, насколько усердно подозреваемые банки проверяют информацию о своих клиентах и средствах, которые они предоставляют для банковских операций.

Швейцарские банки Falcon Private Bank и Coutts International также находятся под подозрением сингапурского регулятора. Расследование в отношении подозреваемых банков может привести к штрафу или иного рода наказаниям, если нарушения будут доказаны, уточняют источники агентства.

В мае Сингапур отозвал лицензию у швейцарского банка BSI, обвиняя его в нарушении правил, касающихся отмывания денег. Решение об отзыве лицензии регулятор принял после того, как полиция узнала о связи BSI с делом 1MDB.

Государственный инвестиционный фонд Малайзии 1MDB ранее возглавлял премьер-министр Малайзии Наджиб Разак. Следствие предполагает, что $700 млн были переведены на личный счет Разака в 2013 году во время предвыборной кампании. Расследование в отношении фонда проводятся в Малайзии, Швейцарии и Сингапуре. Парламентский комитет Малайзии выявил подозрительные транзакции, проводимые 1MDB на $4,2 млрд.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
150
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Продолжится ли коррекция? Ставка больше, чем жизнь Продолжится ли коррекция? Ставка больше, чем жизнь Сентябрьская коррекция, о которой я говорил с июня, пришла на рынки, явно подменив собой «бабье лето», так что можно сказать, что природа и биржа действуют в унисон – осень так осень. Инвесторы добавляют в портфели как акции роста, так и стоимости Инвесторы добавляют в портфели как акции роста, так и стоимости Инвесторы разрываются между так называемыми акциями роста и стоимости, вкладывая в компании, которые балансируют между этими двумя категориями, поскольку в предстоящие месяцы нарастает всё большая неопределенность в отношении траектории развития экономики США. Владимир Костюков: «Торговля на финансовых рынках – это вечная борьба со своим страхом и жадностью» Владимир Костюков: «Торговля на финансовых рынках – это вечная борьба со своим страхом и жадностью» В интервью журналу «Юрист спешит на помощь» заместитель генерального директора ВТБ Капитал Форекс Владимир Костюков рассказал, за счет чего растет клиентская база компании, какие новые классы активов набирают популярность у российских инвесторов и в каком случае клиент получает статус квалифицированного инвестора автоматически.

календарь эфиров Finversia-TV »