Пятница, 10.04.2020
×
Деньги у США есть, только трудно их раздать

Шведские журналисты заподозрили Swedbank в участии в отмывании 4 млрд евро

- -
Аа +

Счета одного из крупнейший шведских банков Swedbank могли регулярно использоваться для отмывания денег, всего порядка 4 миллиардов евро было переведено между подозрительными счетами шведского банка и Danske Bank, выяснили журналисты телеканала SVT в ходе расследования.

В 2018 году крупнейший банк Дании Danske Bank оказался в центре скандала в связи с обвинениями в отмывании средств через эстонское подразделение. Подозрения в отмывании денег в Danske Bank расследуются в Эстонии, Дании, Великобритании, Франции, Германии и США. Согласно расследованию самого банка, в период между 2007 и 2015 годами через его эстонское подразделение было проведено до 234 миллиардов долларов.

Журналисты сделали свои выводы на основе анализа документов, попавших им в руки в результате утечки. Они проследили операции со счетами Swedbank в период с 2007 по 2015 год и установили, что по меньшей мере 50 клиентов банка проводили подозрительные операции на сумму 40 миллиардов крон (4 миллиарда евро). Кроме этого, среди клиентов банка около тысячи частных лиц и компаний из стран "высокого риска", которые были связаны с Danske Bank.

Глава Swedbank Биргитте Боннесен (Birgitte Bonnesen) в интервью телеканалу в октябре 2018 года утверждала, что банк провел проверку и не нашел связи с замешанными в отмывании денег клиентов Danske Bank. Подробнее о своем расследовании журналисты SVT расскажут в фильме, который будет показан в среду вечером.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
35

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Трейдинг с Яном Артом
[_$Blocks_DefaultController:render(32)]