Среда, 23.06.2021
×
Самозанятые. Как это работает. В чем выгода. С чего начать. Ян Арт и Анастасия Ускова

Шведские власти не видят повода для беспокойства из-за финансового положения Swedbank

- -
Аа +

Финансовая инспекция (ФИ) Швеции не видит повода для беспокойства в связи с финансовым положением одного из крупнейших банков королевства Swedbank («Сведбанк»). Об этом ведомство сообщает в понедельник на своем сайте.

«В последние недели СМИ сообщали о потенциально больших проблемах с отмыванием денег, главным образом в эстонском отделении Swedbank. Это привело к падению цены акций банка и негативно сказалось на доверии к банку. ФИ внимательно следит за развитием событий в Swedbank и имеет в связи с возникшей ситуацией тесные контакты с ним. По оценке ФИ, оснований для беспокойства по поводу финансового положения банка и, следовательно, финансовой стабильности, нет», — приводятся в сообщении слова главы ведомства Эрика Тедена.

ФИ сообщила 21 февраля, что проведет с тремя надзорными органами Балтийских стран (ФИ Эстонии и Латвии, а также Центробанком Литвы) совместное расследование возможных нарушений со стороны Swedbank правил по борьбе с отмыванием денег. «Целью данного расследования является оценка соответствия нормативным требованиям и управления рисками в настоящее время, в последние годы и до 2016 года. Три балтийских ведомства будут оценивать соблюдение нормативных требований в каждой дочерней компании, в то время как ФИ будет, в первую очередь, оценивать управление Swedbank (материнским банком) и контроль рисков отмывания денег в его балтийских операциях», — поясняется в пресс-релизе.

Как ожидается, расследование будет завершено в октябре. Затем ФИ решит, следует ли рассматривать вопрос санкций. Возможное решение по санкциям ФИ сможет принять до конца года.

Как сообщил 20 февраля телеканал Эс-вэ-тэ, один из крупнейших банков Швеции Swedbank может быть замешан в отмывании более 40 млрд крон (около 4,2 млрд долларов) на протяжении восьми лет. Мошеннические действия, вероятно, связаны с крупным скандалом в Danske bank («Данске банк»).

По данным журналистского расследования, деньги были отмыты через филиалы Swedbank и Danske bank в странах Балтии, в частности в Эстонии. Журналисты Эс-вэ-тэ утверждают, что получили доступ к объемному пакету засекреченных документов о транзакциях, совершенных между клиентами двух банков в 2007–2015 гг. К этим клиентам относятся почтовые фирмы с юридическими адресами в Великобритании и компании без контактных данных, не ведущие какой-либо деятельности.

Из бумаг банка следует, что данные операции связаны с ранее раскрытыми махинациями в Danske bank на 7 млрд евро. В расследовании говорится, что клиенты Swedbank перевели около 300 млн крон (более 32,2 млн долларов) на счета 40 компаний с совпадающими адресами. Также журналисты обнаружили данные о тысячах клиентов банка со счетами в странах Балтии, зарегистрированных в Белизе и на Британских Виргинских островах, которые часто называют офшорным раем.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
115
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Молодо-зелено Молодо-зелено Почему каждое размещение «зеленых» облигаций в России – знаковое событие? Tide и NASA упростят процесс стирки для астронавтов Tide и NASA упростят процесс стирки для астронавтов Портативный пятновыводитель "Tide to Go" отправляется в открытый космос. Всемирно известный бренд, принадлежащий Procter & Gamble, заключил соглашение о сотрудничестве с НАСА, чтобы помочь скафандрам астронавтов оставаться чистыми даже на Марсе. Роман Хорошев: «Краудлендинг – это рынок публичного долга для малого и среднего бизнеса» Роман Хорошев: «Краудлендинг – это рынок публичного долга для малого и среднего бизнеса» Может ли краудлендинг стать альтернативой классическим портфельным и прямым инвестициям. В чем плюсы и в чем риски краудлендинг. Как «попробовать» это «блюдо». На что смотреть тем, кто не исключает для себя такого формата личных инвестиций. Что происходит с краудлендингом в России и в мире. В гостях у главного редактора Finversia Яна Арта – генеральный директор компании JetLend Роман Хорошев.

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »