РНКО "Фидбэк" и НКО "Расчетный финансовый дом" лишились лицензий

Приказом Банка России с 19.06.2017 отозваны лицензии на осуществление банковских операций у РНКО "Фидбэк" и НКО "Расчетный финансовый дом".

По сообщению пресс-службы регулятора, бизнес "Фидбэка" практически полностью ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций. При этом АО РНКО «ФБ» активно осуществлялись мероприятия по уклонению от предусмотренных законодательством в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма процедур обязательного контроля операций и идентификации клиентов. Неоднократно применявшиеся регулятором меры воздействия ограничительного характера, направленные на пресечение подобных операций, не привели к надлежащей корректировке деятельности АО РНКО «ФБ». Более того, в деятельности кредитной организации выявлены признаки систематического осуществления операций без их отражения в бухгалтерском учете и отчетности. Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии намерений руководства и собственников АО РНКО «ФБ» осуществлять мероприятия по нормализации деятельности кредитной организации.

АО РНКО «ФБ» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

Также сообщатеся, что с конца 2016 года деятельность кредитной организации «Расчетный Финансовый Дом» была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. При этом АО НКО не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Руководители и собственники АО НКО «Расчетный Финансовый Дом» не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов. В сложившихся обстоятельствах ЦБ принял решение о выводе АО НКО «Расчетный Финансовый Дом» с рынка банковских услуг.