Суббота, 04.02.2023
×
МММ по-китайски как это было?

Расследование отмывания денег через Danske Bank включает транзакции в $150 млрд

- -
Аа +

Акции Danske Bank вновь оказались под давлением в пятницу, после того как газета The Wall Street Journal сообщила, что расследование скандала с отмыванием денег через эстонский филиал банка в 2007-2015 годах касается транзакций объемом $150 миллиардов.

Danske Bank признал наличие пробелов в своих механизмах борьбы с отмыванием денег в эстонском филиале и начал собственное расследование, результаты которого, как ожидается, будут обнародованы в сентябре.

“Любые выводы должны делаться на основании проверенных фактов, а не фрагментарных порций информации, вырванных из контекста”, - говорится заявлении председателя Danske Уле Андерсена, направленном по электронной почте.

“Как мы ранее уже говорили, очевидно, что проблемы, связанные с этим портфелем, оказались серьезнее, чем мы предполагали”.

Акции Danske Bank к 14.41 МСК подешевели на 5,7 процента. The Wall Street Journal сообщила, что следователи пока не решили, вызывают ли у них подозрения все эти транзакции.

Во вторник акции крупнейшего датского банка потеряли более 6 процентов после того, как газета The Financial Times сообщила со ссылкой на собственное расследование кредитора, что только в 2013 году через эстонский филиал Danske прошли до $30 миллиардов средств из России и бывших советских республик.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
216
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
С чем едят саботаж? С чем едят саботаж? Когда-то французские ткачи, недовольные зарплатой или условиями труда, блокировали работу станков, вставляя в нужное место деревянный башмак – сабо. Оттуда и пошло слово саботаж. Нынче на смену башмакам пришли куда более тонкие методы, цель, однако, не изменилась – помешать, во что бы то ни стало. Новое в законах для самозанятых в 2023 году Новое в законах для самозанятых в 2023 году Результаты эксперимента с самозанятостью превзошли все ожидания: в декабре 2022 года количество плательщиков налога на профессиональный доход превысило 6 млн. Эксперты прогнозируют, что количество граждан в статусе самозанятых будет только увеличиваться. Поэтому вполне логичными выглядят новые законы, учитывающие интересы именно этой категории предпринимателей. Алексей Сидоров: «Доля использования цифровых активов в расчетах будет существенно возрастать» Алексей Сидоров: «Доля использования цифровых активов в расчетах будет существенно возрастать» Председатель правления Ассоциации развития финансового рынка (АРФИН) Алексей Сидоров в интервью журналу «Юрист спешит на помощь» – о преимуществах белорусской юрисдикции для инвесторов, отношении к институту саморегулирования на финансовом рынке и ключевых трендах в развитии форекс-индустрии.
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »