Суббота, 19.10.2019
×
Российские инвесторы: регулятор сделал свой ход

Райффайзенбанк не обнаружил подозрительных операций, связанных с отмыванием денег

- -
Аа +

Raiffeisen Bank International (RBI) не обнаружил никаких аномалий в операциях банка, связанных с отмыванием денег. Об этом сообщил глава банка Йохан Штробль в ходе звонка с инвесторами по итогам годовой отчетности.

«На сегодняшний день Chief Compliance Officer (начальник корпоративного регулирования и контроля — прим. ТАСС), а также команда внешних и внутренних экспертов не обнаружили никаких аномалий (в деятельности банка — прим. ТАСС). Процесс полной проверки займет около трех месяцев», — отметил Штробль, комментируя ситуацию в связи с утверждениями Hermitage Capital Management об участии RBI в деятельности по отмыванию денег.

Он также добавил, что и ранее процесс комплаенса был успешно пройдет RBI. «В головном офисе банка около 80 сотрудников ответственны за предотвращение отмыванию денег. И мы не ожидаем каких-либо санкций в отношении банка в будущем», — добавил он.

Ранее австрийский интернет-портал «Аддендум» сообщил о том, что британский инвестиционный фонд Hermitage Capital Management подал заявление в прокуратуру Австрии о подозрительных транзакциях через Raiffeisen Zentralbank денег со счетов литовского банка Ukio Bankas и отделения Danske Bank в Эстонии, полученных якобы в результате махинаций по уклонению от уплаты налогов в России. В 2017 году Raiffeisen Zentralbank был объединен с Raiffeisen International, новый банк получил название Raiffeisen Bank International.

Официальный представитель RBI Ингрид Кренн-Дитц в свою очередь сообщала, что банк серьезно относится к обвинениям в СМИ, связанным с отмыванием денег, и начал внутреннюю проверку в связи с утверждениями Hermitage Capital Management. Она также обращала внимание, что часть претензий в прошлом уже была предметом интенсивного ведомственного и судебного расследования в RBI, которые подтвердили, что обвинения являются необоснованными.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
24

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Проверить каждого! Проверить каждого! К чему приведет политика Центробанка по ограничению выдач розничных кредитов. Universal использует технологии Alibaba для победы в конкурентной борьбе над Disney в Китае Universal использует технологии Alibaba для победы в конкурентной борьбе над Disney в Китае Компания Universal объединяется с технологическим гигантом Alibaba для усиления своей кампании по привлечению китайских посетителей в свой будущий тематический парк в Пекине. Финансовая грамотность – для всей семьи Финансовая грамотность – для всей семьи Каждый год осенью проходит Всероссийская неделя сбережений, объединяющая мероприятия по финансовой грамотности. В этом году ее ключевым событием в Ярославской области станет Финансовый семейный фестиваль, организаторами которого выступают Министерство финансов Российской Федерации в лице АНО «Национальный центр финансовой грамотности» и Правительство Ярославской области. Что нас ждет интересного и полезного на фестивале и почему он важен и нужен для всех и каждого, мы узнали у куратора – заместителя губернатора Ярославской области Ильи Баланина.

Новости »

[_$Blocks_DefaultController:render(32)]