Пятница, 24.09.2021
×
JPMorgan дает взятки. Азию все сложнее прокормить. Швейцарские часы снова в тренде

Райффайзенбанк не обнаружил подозрительных операций, связанных с отмыванием денег

- -
Аа +

Raiffeisen Bank International (RBI) не обнаружил никаких аномалий в операциях банка, связанных с отмыванием денег. Об этом сообщил глава банка Йохан Штробль в ходе звонка с инвесторами по итогам годовой отчетности.

«На сегодняшний день Chief Compliance Officer (начальник корпоративного регулирования и контроля — прим. ТАСС), а также команда внешних и внутренних экспертов не обнаружили никаких аномалий (в деятельности банка — прим. ТАСС). Процесс полной проверки займет около трех месяцев», — отметил Штробль, комментируя ситуацию в связи с утверждениями Hermitage Capital Management об участии RBI в деятельности по отмыванию денег.

Он также добавил, что и ранее процесс комплаенса был успешно пройдет RBI. «В головном офисе банка около 80 сотрудников ответственны за предотвращение отмыванию денег. И мы не ожидаем каких-либо санкций в отношении банка в будущем», — добавил он.

Ранее австрийский интернет-портал «Аддендум» сообщил о том, что британский инвестиционный фонд Hermitage Capital Management подал заявление в прокуратуру Австрии о подозрительных транзакциях через Raiffeisen Zentralbank денег со счетов литовского банка Ukio Bankas и отделения Danske Bank в Эстонии, полученных якобы в результате махинаций по уклонению от уплаты налогов в России. В 2017 году Raiffeisen Zentralbank был объединен с Raiffeisen International, новый банк получил название Raiffeisen Bank International.

Официальный представитель RBI Ингрид Кренн-Дитц в свою очередь сообщала, что банк серьезно относится к обвинениям в СМИ, связанным с отмыванием денег, и начал внутреннюю проверку в связи с утверждениями Hermitage Capital Management. Она также обращала внимание, что часть претензий в прошлом уже была предметом интенсивного ведомственного и судебного расследования в RBI, которые подтвердили, что обвинения являются необоснованными.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
138
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
100 и 1 способ остаться без банковской карты 100 и 1 способ остаться без банковской карты Банк России ужесточает надзор за операциями физлиц по банковским картам. Новые требования направлены в первую очередь на борьбу с поклонниками нелегальных онлайн-казино и букмекеров. Но лишиться доступа к своим деньгам на карте можно и по множеству других причин. Немецкие миллионеры переводят активы в Швейцарию накануне выборов Немецкие миллионеры переводят активы в Швейцарию накануне выборов Если к власти придут левоцентристские социал-демократы (СДПГ), крайне левые Линке и защитники окружающей среды Зеленые, восстановление налога на богатство и ужесточение налога на наследство могут оказаться в политической повестке дня в Германии. Николай Кащеев: «Слишком долгий рост финансовых рынков «рождает чудовищ» Николай Кащеев: «Слишком долгий рост финансовых рынков «рождает чудовищ» Николай Кащеев, руководитель Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ), в интервью порталу Finversia оценил денежно-кредитную политику, проводимую Банком России, её влияние на экономический рост и показатели инфляции, а также предупредил о возможных проблемах из-за ловушки ликвидности, в которой оказался весь мир.

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »