Путин подписал закон о возврате займов, выданных нерезидентам

Президент РФ Владимир Путин подписал принятый в марте Госдумой закон об обязательном возвращении (репатриации) резидентами РФ на свои счета в уполномоченных банках денежных средств, предоставленных взаймы нерезидентам, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.

Закон устанавливает административную ответственность за невыполнение резидентом данной обязанности. Штраф для должностных лиц и юрлиц устанавливается в размере 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы денежных средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки, и (или) в размере от 3/4 до полного размера суммы, не зачисленной на счета.

При осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты будут обязаны предоставлять уполномоченным банкам информацию о сроках исполнения обязательств нерезидентов по возврату займов. Органам валютного контроля предоставляется право запрашивать у договаривающихся сторон соглашения о страховании рисков неисполнения нерезидентом обязательств по внешнеторговому договору и иные связанные с ними документы, в том числе подтверждающие совершение операций и расчетов.

Кроме того, расширяется перечень случаев, когда резиденты вправе не зачислять на свои счета иностранную валюту или валюту РФ. Это допускается, если резидент предоставил нерезиденту средства на геологическое изучение, разведку или добычу горючих сланцев, торфа, углеводородов, товарных руд, драгоценных камней и других полезных ископаемых и если в договоре займа прописаны условия невозврата средств.

Резиденты получат возможность не зачислять на свои счета денежные средства и при зачете встречных требований по договорам займа с нерезидентами. Аналогичная возможность возникнет и при предоставлении резидентом средств на финансирование инвестиционной или инновационной деятельности в случае невозврата средств в сумме вклада резидента в уставный капитал, ценные бумаги или долговые обязательства нерезидента. Это станет возможным и в случае невозврата средств из-за банкротства нерезидента.