Путин подписал закон о лицах, контролирующих финансовые организации

Президент России Владимир Путин подписал закон о лицах, контролирующих финансовые организации. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Закон расширяет определение контролирующего лица, уточняет основания и процедуры привлечения к ответственности таких лиц, действиями (бездействием) которых причинены убытки негосударственному пенсионному фонду, страховой или кредитной организации. Разработка документа была вызвана сложностью судебных процессов, связанных с сокрытием контролирующими лицами своего имущества при их привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам финансовых организаций-банкротов.

Согласно новым нормам, на финансовые организации возложена обязанность предоставлять в Банк России информацию о контролирующих лицах, а ЦБ получает полномочия по ведению таких перечней и вынесению решения о признании кого-либо контролирующим лицом, если на то есть обоснованные предположения. В этом случае информация также будет включена в перечень.

Центробанк, согласно новым нормам, может предоставлять информацию о лицах, контролирующих кредитные организации, Росфинмониторингу, и рассматривать жалобы на включение их в перечни. Регулятор уполномочен подавать в суд заявления о привлечении контролирующих финансовую организацию лиц к субсидиарной ответственности наряду с имеющимся сейчас правом обязать их через суд возместить убытки.

При этом Банк России может еще до обращения в суд направить заявление о применении предварительных обеспечительных мер — наложении ареста на денежные средства, ценные бумаги и недвижимое имущество лиц, контролирующих соответствующую финансовую организацию. Закон вступит в силу 1 июля 2021 года.