Нидерланды заподозрили банк ING в отмывании денег и коррупции

ING, один из крупнейших банков в Нидерландах, в опубликованном на прошлой неделе годовом отчете сообщил, что власти этой страны ведут в отношении кредитной организации следствие по уголовному делу об отмывании денег и коррупции.

«ING Bank является объектом уголовных расследований, проводимых голландскими властями в отношении различных требований, связанных с работой с клиентами, отмыванием денег и коррупцией. ING Groep также получила запросы от властей США. ING Groep и ING Bank сотрудничают с властями в рамках этих расследований и запросов. В настоящее время не представляется возможным определить, каким образом эти расследования и запросы могут быть разрешены, равно как и сроки завершения этой ситуации, масштабы или суммы любых штрафов… которые могут быть значительными», — говорится в отчете.

Пресс-секретарь ING подтвердил агентству Reuters факт проведения расследования, которое было раскрыто на странице 232 годового отчета компании. Однако он не смог подтвердить сообщение голландской газеты Het Financieele Dagblad о том, что расследование связано с делом, в рамках которого взятки были выплачены дочери бывшего президента Узбекистана несколькими телекоммуникационными компаниями, включая «Вымпелком» (бренд «Билайн»). Het Financieele Dagblad ссылалась на представителя голландской прокуратуры.

Пресс-секретарь ING Раймонд Вермюлен сказал, что банк не может дать больше комментариев, чем дано в годовом отчете.