Среда, 28.07.2021
×
Акценты рынка с Петром Пушкаревым - 27.07.2021

Нацбанк Украины закрыл небольшой банк за схемы с обналичиванием

- -
Аа +

Национальный банк Украины закрыл небольшой КСГ банк за "систематическое нарушение" законодательства по противодействию легализации незаконных доходов, сообщил регулятор в среду.

НБУ третий год проводит чистку банковской системы от слабых и непрозрачных учреждений, в результате чего число действующих банков сократилось на 40 процентов до 102 по данным на 1 августа.

"Национальный банк во время последней проверки установил, что КСГ Банк реализовывал схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличные", - говорится в сообщении НБУ.

По данным центрального банка, для обналичивания использовались 500 платежных карточек, выпущенных по поддельным документам.

"Участники схем проводили ряд транзакций, целью которых были многомиллионные переводы на счета клиентов банка - физических лиц - и дальнейший перевод средств в наличность", - сообщил регулятор, установивший, что финансовое положение клиентов не позволяло им оперировать денежными средствами в таких масштабах.

КСГ банк с активами 459,4 миллиона гривен занимал 79 место.

По данным НБУ, общее число вкладчиков банка составляет только 1.200 человек и 95 процентов из них смогут получить полную компенсацию своих депозитов.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
155
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Распил русского леса. Авто станет роскошью. В росте цен виноваты Пекин и Сидней Распил русского леса. Авто станет роскошью. В росте цен виноваты Пекин и Сидней Росстат заметил снижение цен. Хлеб, одежда, обувь и ремонт дорожают. «Лукойл» готов понизить россиянам цену на бензин – до 1 евро за литр, если рубль укрепится. Русский лес предлагают приватизировать. В бедах россиян виноват Китай. Автомобиль в России скоро будет роскошью. Старые и новые штрафы. Глубоко законспирированный оптимизм российского бизнеса. Тесты на квалификацию инвесторов: всё сложнее и труднее Тесты на квалификацию инвесторов: всё сложнее и труднее Тесты на квалификацию инвесторов ещё только планируется запустить нынешней осенью, но сама концепция уже несколько раз претерпела изменения. В ЦБ продолжают настаивать на безбарьерности тестирования, эксперты, в свою очередь, предупреждают, что тесты всё более становятся похожими на ЕГЭ. Борис Воронин: «Немалая доля должников надеется на чудо» Борис Воронин: «Немалая доля должников надеется на чудо» На канале Finversia Борис Воронин, директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), ведущий канала «Борис Воронин о кредитах и долгах» на ЯндексДзен, и Ян Арт, главный редактор Finversia, обсудили ситуацию на кредитном рынке: как выпутаться из долгов, как правильно выстроить разговор с коллектором, каких уступок от профессиональных взыскателей можно добиться и как работает система банкротства частных лиц в России.

календарь эфиров Finversia-TV »