Понедельник, 15.07.2024
×
Фондовые рынки на переломе. Блог Яна Арта - 14.07.2024

Нацбанк Украины закрыл небольшой банк за схемы с обналичиванием

Аа +
- -

Национальный банк Украины закрыл небольшой КСГ банк за "систематическое нарушение" законодательства по противодействию легализации незаконных доходов, сообщил регулятор в среду.

НБУ третий год проводит чистку банковской системы от слабых и непрозрачных учреждений, в результате чего число действующих банков сократилось на 40 процентов до 102 по данным на 1 августа.

"Национальный банк во время последней проверки установил, что КСГ Банк реализовывал схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличные", - говорится в сообщении НБУ.

По данным центрального банка, для обналичивания использовались 500 платежных карточек, выпущенных по поддельным документам.

"Участники схем проводили ряд транзакций, целью которых были многомиллионные переводы на счета клиентов банка - физических лиц - и дальнейший перевод средств в наличность", - сообщил регулятор, установивший, что финансовое положение клиентов не позволяло им оперировать денежными средствами в таких масштабах.

КСГ банк с активами 459,4 миллиона гривен занимал 79 место.

По данным НБУ, общее число вкладчиков банка составляет только 1.200 человек и 95 процентов из них смогут получить полную компенсацию своих депозитов.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
246
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Надежен ли ваш банк? Надежен ли ваш банк? Порекомендуете ли вы свой банк знакомым? И насколько сегодня важна надежность банка? Инвесторы резко отреагировали на слабые показатели Burberry Инвесторы резко отреагировали на слабые показатели Burberry Акции Burberry упали более чем на 16% в первые торгов в понедельник после того, как разочаровывающие результаты первого квартала вынудили компанию выпустить предупреждение о рисках недостижения целей по прибыли, заменить генерального директора и сократить дивиденды. Алексей Лазутин: «Ломбарды сегодня – довольно интересная бизнес-модель» Алексей Лазутин: «Ломбарды сегодня – довольно интересная бизнес-модель» Как работает современный ломбард? Какие прогнозы делают профессионалы рынка о цене золота? Как инвестировать в золото через ломбард? Как выглядит фондовый рынок России со стороны эмитента? О бизнесе ломбардов и о ситуации на рынке драгметаллов в интервью главному редактору Finversia Яну Арту рассказал генеральный директор «Мосгорломбарда» Алексей Лазутин.
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »