Понедельник, 23.09.2019
×
Новости экономики Финансовый прогноз (прогноз на неделю) 22.09.2019

Нацбанк Украины закрыл небольшой банк за схемы с обналичиванием

- -
Аа +

Национальный банк Украины закрыл небольшой КСГ банк за "систематическое нарушение" законодательства по противодействию легализации незаконных доходов, сообщил регулятор в среду.

НБУ третий год проводит чистку банковской системы от слабых и непрозрачных учреждений, в результате чего число действующих банков сократилось на 40 процентов до 102 по данным на 1 августа.

"Национальный банк во время последней проверки установил, что КСГ Банк реализовывал схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличные", - говорится в сообщении НБУ.

По данным центрального банка, для обналичивания использовались 500 платежных карточек, выпущенных по поддельным документам.

"Участники схем проводили ряд транзакций, целью которых были многомиллионные переводы на счета клиентов банка - физических лиц - и дальнейший перевод средств в наличность", - сообщил регулятор, установивший, что финансовое положение клиентов не позволяло им оперировать денежными средствами в таких масштабах.

КСГ банк с активами 459,4 миллиона гривен занимал 79 место.

По данным НБУ, общее число вкладчиков банка составляет только 1.200 человек и 95 процентов из них смогут получить полную компенсацию своих депозитов.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
16

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через

Новости »

[_$Blocks_DefaultController:render(32)]