Минфин США выступил против открытия российскими финансовыми организациями представительств за рубежом

В ответ на шаги российских финансовых учреждений, направленные на создание филиалов или дочерних компаний в зарубежных странах, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выразило обеспокоенность, рассматривая такие действия как "красный флаг" в контексте возможного обхода санкций.

В своем уведомлении OFAC призывает иностранные регулирующие органы и финансовые учреждения проявлять бдительность при взаимодействии с такими подразделениями, даже если они не находятся под прямыми санкциями США.

Согласно опубликованному документу, любые зарубежные финансовые институты, вступающие в отношения с такими филиалами или "дочками", включая обслуживание счетов, переводы, предоставление других услуг, таких как проведение платежей, торговое финансирование, страхование, должны осознавать значительные санкционные риски.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс