Вторник, 20.08.2019
×
Обзор компаний

Литва запросила у Швеции информацию о возможном отмывании денег через филиал Swedbank

- -
Аа +

Литва направила властям Швеции запрос о предоставлении информации о возможном отмывании денег через работающий в стране филиал шведского банка Swedbank. Об этом в среду сообщила журналистам представитель литовской Службы расследования финансовых преступлений Инга Маурицене.

"На основании имеющейся информации, которая носит абстрактный характер, невозможно установить, были ли нарушены требования закона о предотвращении отмывания денег, поэтому направлен официальный запрос", - сказала она.

Согласно литовскому законодательству, банки обязаны уведомлять эту структуру о вызывающих подозрения операциях.

Swedbank и Danske Bank подозреваются в отмывании через свои филиалы в странах Балтии миллиардных сумм в долларах США.

Как заявил в среду журналистам министр финансов Литвы Вилюс Шапока, "ничего подобного в Литве не зафиксировано".

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через

Новости »

[_$Blocks_DefaultController:render(32)]