Среда, 16.10.2019
×
Новости экономики Финансовый прогноз (прогноз на сегодня) 16.10.2019

Латвийский регулятор проверит банк ABLV после обвинений в отмывании денег

- -
Аа +

Комиссия рынка финансов и капитала Латвии проведет дополнительное расследование в отношении банка ABLV ("АБЛВ"), который Минфин США подозревает в отмывании денег и поддержке терроризма. Об этом в пятницу журналистам сообщил глава комиссии Петерс Путниньш.

"Сначала необходимо выяснить все обстоятельства, потому что большая часть из указанных в докладе американского учреждения случаев уже расследовались в прошлом", - заявил он.

"Отдельные случаи мы еще расследуем, и в зависимости от результатов будут приняты определенные решения. Это вопрос нескольких недель", - добавил глава регулятора. По его словам, пока ограничений на деятельность банка нет.

Во вторник Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США предложила ввести санкции против ABLV, который, по утверждению ведомства, вел "сделки с отдельно обозначенными ООН организациями, участвовавшими в закупке или экспорте баллистических ракет КНДР". ABLV также обвиняют в обслуживании счетов коррумпированных лиц.

Банк отрицает все обвинения в свой адрес.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
74

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Проверить каждого! Проверить каждого! К чему приведет политика Центробанка по ограничению выдач розничных кредитов. Инвесторам разрешат покупать иностранное Инвесторам разрешат покупать иностранное ЦБ объявил о готовности изменить законопроект о категоризации инвесторов, на этот раз – в сторону его смягчения. Финансовый рынок воспринял это известие с осторожным оптимизмом. Консультации между Банком России и индустрией по поводу параметров законопроекта продолжаются. Финансовая грамотность – для всей семьи Финансовая грамотность – для всей семьи Каждый год осенью проходит Всероссийская неделя сбережений, объединяющая мероприятия по финансовой грамотности. В этом году ее ключевым событием в Ярославской области станет Финансовый семейный фестиваль, организаторами которого выступают Министерство финансов Российской Федерации в лице АНО «Национальный центр финансовой грамотности» и Правительство Ярославской области. Что нас ждет интересного и полезного на фестивале и почему он важен и нужен для всех и каждого, мы узнали у куратора – заместителя губернатора Ярославской области Ильи Баланина.

Новости »

[_$Blocks_DefaultController:render(32)]