Четверг, 16.09.2021
×
Годовой прогноз по рынку Boeing. Кевин О’Лири удвоит криптоактивы. Disney ушёл в кинотеатры

Кольцо бывшего банкира из Азербайджана стоимостью $1,5 млн конфисковано в Лондоне

- -
Аа +

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью изъяло кольцо, приобретенное бывшим президентом Международного банка Азербайджана Джахангиром Гаджиевым более чем за 1,5 миллиона долларов в британском универмаге, пишет газета Guardian.

По данным издания, банкир приобрел кольцо с бриллиантом в 8,9 карата, изготовленное ювелирным домом Cartier, в 2011 году в элитном лондонском универмаге Harrods, предположительно, для супруги Замиры Гаджиевой.

Правоохранители изъяли кольцо у ювелира в Лондоне, который осуществлял его ремонт. "Требуется дальнейшее расследование источников финансовых средств, потраченных на приобретение украшения", — заявило агентство по борьбе с преступностью.

В ноябре прошлого года британский суд освободил под залог в 500 тысяч фунтов Замиру Гаджиеву, ставшую первой иностранкой, от которой британские власти потребовали объяснений относительно источника богатства.

Национальное агентство по борьбе с тяжкими преступлениями (NCA) впервые воспользовалось положениями вступившего в действие в январе 2018 года закона о требованиях к иностранцам по раскрытию источников доходов. Британские власти обязали Гаджиеву дать объяснения по двум объектам: дому за 11,5 миллиона фунтов в престижном лондонском районе Найтсбридж и земельному участку близ города Аскот, приобретенного в 2013 году за 10,5 миллиона фунтов. В июле Гаджиева предстала перед судом.

Супруг Гаджиевой руководил Международным банком Азербайджана с 2001 по 2015 год. Гаджиев был арестован в декабре 2015 года по решению Наримановского районного суда Баку. Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил экс-председателя правления Международного банка Азербайджана к 15 годам лишения свободы. Затем было возбуждено уголовное дело против Гаджиева и еще 25 лиц.

Британские госорганы имеют право требовать объяснение происхождения капитала у иностранных владельцев недвижимости и активов в Соединенном Королевстве стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов. Если владелец не сможет предоставить устраивающие агентство данные, то на его собственность будет наложен арест.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
124
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
О чем молчат стартапы? О чем молчат стартапы? Многие слышали на конференциях восторженные выступления финтех-компаний о перспективах и возможностях концепции open banking. Что при этом легко заметить? В радужных докладах стартаперов обычно нет ни слова о уязвимостях этой модной концепции. И про ее безопасность докладчики не любят говорить, и про проблемы будущего регулирования. Все это естественно – ответов на многие вопросы просто нет, а титаническая по сложности задача обеспечения стабильности работы банковской системы страны при массовом появлении на рынке новых цифровых игроков B2B аналогов пока не имеет. Электросамолет Rolls-Royce совершил свой первый полет Электросамолет Rolls-Royce совершил свой первый полет Первый полностью электрический самолет, созданный компанией Rolls-Royce, совершил свой первый полет. «ЦБ должен досконально разбираться в реалиях бизнеса» «ЦБ должен досконально разбираться в реалиях бизнеса» О проблемах, подстерегающих банки и их заемщиков в сфере резервирования кредитов, а также о тонкостях надзора регулятора в этой области портал Finversia.ru беседовал с Евгением Ивкиным, антикризисным управленцем, основателем Restructuring Business и Института квалифицированного заемщика и Андреем Тестовым, независимым экспертом, 20 лет проработавшим в ЦБ.

календарь эфиров Finversia-TV »