FATF назвала подход ЦБ в борьбе с отмыванием денег излишне либеральным

FATF (межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) оценила подход Банка России по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма в рамках банковского надзора как «излишне либеральный». Об этом заявил замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный на XV ежегодной конференции «Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России».

«Подход Центрального банка был признан излишне либеральным в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Так что, если будете критиковать ЦБ за жесткий надзор, имейте в виду, что с точки зрения международных экспертов надзор излишне либерален, слишком мягок, и может быть, даже недопустим с точки зрения международных стандартов», — сказал он.

Ливадный отметил, что FATF, в частности, раскритиковала отход от выездных проверок и переход преимущественно к камеральным.

Ранее в Росфинмониторинге со ссылкой на отчет FATF сообщали, что Россия заняла пятое место в мире по эффективности национальной «антиотмывочной» системы. По мнению комиссии FATF, российские власти имеют глубокое понимание существующих в стране рисков, в частности, для борьбы с финансированием терроризма в РФ существует надежная правовая база.