Воскресенье, 20.10.2019
×
Уоррен Баффет: утрата доверия? Блог Яна Арта - 19.10.2019

ЕС согласовал расширение полномочий банковского регулятора по контролю за отмыванием денег

- -
Аа +

Послы стран Евросоюза согласовали в среду позицию об усилении роли Европейского банковского агентства (EBA) в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

"Недавние случаи с отмыванием денег в некоторых банках ЕС породили сомнения, что законы против отмывания денег не всегда эффективно контролируются и выполняются на территории Евросоюза... Усиление роли и расширение полномочий EBA по контролю за отмыванием денег в финансовых институтах обеспечит основательное выполнение этих правил во всех странах ЕС", - приводит ЕК слова министра финансов Австрии Хартвига Лёгера, чья страна в настоящее время председательствует в Евросоюзе.

Отмечается, что, согласно тексту инициативы, которая еще должна быть одобрена Европарламентом и правительствами стран ЕС, EBA в исключительных случаях будет наделено полномочиями напрямую направлять банкам свои решения. Помимо этого регулятор будет собирать информацию от компетентных органов стран союза по данной проблематике и проводить оценку рисков стратегий и ресурсов соответствующих ведомств европейских стран.

1 июля прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования обстоятельств возможного отмывания денег с участием сотрудников отделения Danske bank в стране. По данным датских СМИ, через него с 2007 по 2015 годы отмывались крупные суммы денег, в том числе, как утверждается, из России и стран СНГ. Общий объем этих средств оценивается минимум в $8 млрд.

В сентябре банк опубликовал результаты проверки 6,2 тыс. клиентов эстонского отделения, признав, что большинство из них могут считаться подозрительными. В том же месяце на фоне скандала ушел в отставку глава Danske bank Томас Борген.

Danske bank был основан в 1871 году в Копенгагене. Является крупнейшим датским банком и важным банковским игроком в Северной Европе с филиалами в странах региона. Число его клиентов превышает пять миллионов.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
21

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Проверить каждого! Проверить каждого! К чему приведет политика Центробанка по ограничению выдач розничных кредитов. Universal использует технологии Alibaba для победы в конкурентной борьбе над Disney в Китае Universal использует технологии Alibaba для победы в конкурентной борьбе над Disney в Китае Компания Universal объединяется с технологическим гигантом Alibaba для усиления своей кампании по привлечению китайских посетителей в свой будущий тематический парк в Пекине. Финансовая грамотность – для всей семьи Финансовая грамотность – для всей семьи Каждый год осенью проходит Всероссийская неделя сбережений, объединяющая мероприятия по финансовой грамотности. В этом году ее ключевым событием в Ярославской области станет Финансовый семейный фестиваль, организаторами которого выступают Министерство финансов Российской Федерации в лице АНО «Национальный центр финансовой грамотности» и Правительство Ярославской области. Что нас ждет интересного и полезного на фестивале и почему он важен и нужен для всех и каждого, мы узнали у куратора – заместителя губернатора Ярославской области Ильи Баланина.

Новости »

[_$Blocks_DefaultController:render(32)]