Воскресенье, 18.08.2019
×
Новости экономики Финансовый прогноз (прогноз на неделю) 18.08.2019

Deutsche Bank не комментирует возможное расследование по делу о "русской прачечной"

- -
Аа +

Deutsche Bank не намерен комментировать какие-либо потенциальные и фактические расследования надзорных органов. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе банка в ответ на просьбу отреагировать на статью, опубликованную газетой The Guardian. В ней со ссылкой на внутренний отчет фининститута говорится о том, что Deutsche Bank опасается расследования регуляторов и возможных штрафов из-за участия в схеме отмывания $20 млрд в Европе, якобы связанной с гражданами России и получившей в прессе название "русская прачечная".

"Мы не можем комментировать какие-либо потенциальные или фактические расследования и вопросы, касающиеся надзорных органов", - отметили в фининституте. В Deutsche Bank подчеркнули, что "очень серьезно" относятся к этим вопросам и "в последние годы предприняли значительные меры" в деле противодействия финансовым преступлениям, в том числе увеличив более чем в три раза с 2015 года число сотрудников в соответствующем отделе, и инвестировав с 2016 года около €700 млн в модернизацию основных функций контроля. В банке заявили о готовности предоставить необходимую информацию "всем уполномоченным следователям".

The Guardian написала, что в конфиденциальном докладе Deutsche Bank, подготовленном в апреле 2018 года после публикаций о мошеннической схеме в СМИ, аналитики организации оценивают как высокие риски столкнуться с "серьезными дисциплинарными последствиями" со стороны регулирующих органов Великобритании и США. По оценке экспертов, предпринятые регуляторами действия "могут привести к судебным тяжбам", "штрафам... в отношении банка или его клиентов", а также "преследованию отдельных топ-менеджеров банка". Они также признают, что ущерб, нанесенный бренду Deutsche Bank после скандала с отмыванием денег, приведет к "потере уверенности инвесторов", "оттоку клиентов" и снижению рыночной стоимости.

В результате внутренней проверки аналитики банка выявили в общем 700 тыс. подозрительных транзакций - из них на сумму около $80 млн в Великобритании, $47 млн в США и около $62 млн в ФРГ. Данные операции связаны с, вероятно, подставными юридическими лицами в этих странах. Банк обнаружил 1,2 тыс. таких фирм в Соединенных Штатах, 329 - в Соединенном Королевстве и 950 - в Германии и направил 149 предупреждений о подозрительных действиях 30 клиентов в Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью (NCA).

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Первый удар гильотины Первый удар гильотины На днях Минэкономразвития презентовало некий труд под названием «Белая книга индустрии гостеприимства: кафе, рестораны, кондитерские». Пока — демоверсия, но, как следует из сообщения на сайте министерства, предложения принимаются. Знаменитый Aston Martin DB5 Джеймса Бонда продан за 6,4 млн долларов Знаменитый Aston Martin DB5 Джеймса Бонда продан за 6,4 млн долларов Один из самых известных кинематографических автомобилей всех времен - Aston Martin DB5 Джеймса Бонда - был продан на аукционе в четверг вечером за 6,4 млн долларов. Диана Маштакеева: «У нас есть общая цель – обеспечить экономику высококвалифицированными специалистами» Диана Маштакеева: «У нас есть общая цель – обеспечить экономику высококвалифицированными специалистами» О том, как развивался институт независимой оценки квалификаций в финансовой индустрии в течение делового сезона 2018-2019, о достигнутых результатах и задачах на перспективу порталу Finversia.ru рассказала генеральный директор Ассоциации участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» (СПКФР) Диана Маштакеева.

Новости »

[_$Blocks_DefaultController:render(32)]