Deutsche Bank может быть близок к урегулированию претензий ФРС по зеркальным сделкам в РФ

Deutsche Bank может быть близок к урегулированию претензий ФРС по поводу зеркальных сделок, с помощью которых из России в 2011–2015 годах было выведено $10 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Об этом урегулировании может быть объявлено в ближайшие недели.

Источники отказались дать какие-то ориентиры в отношении величины возможного штрафа. Ранее банк выплатил $630 млн регуляторам Великобритании и штата Нью-Йорк из-за обвинений в нарушении проводившимися через него зеркальными сделками законодательства о препятствовании отмыванию денег.

Представители ФРС и Deutsche Bank отказались от комментариев.

После урегулирования претензий со стороны ФРС, банку, возможно, придется столкнуться с претензиями американского Минюста — в настоящее время может идти расследование в отношении того, как Deutsche Bank помогал своим клиентам в выводе денег из России. По словам источников, Минюст направил в Deutsche Bank в прошлом году ряд информационных запросов. Текущий статус расследования неясен. Минюст от комментариев отказался.

Представители Демократической партии публично выражают сомнения в независимости проводимого Минюстом расследования, так как его руководство назначено Дональдом Трампом, который долгое время является клиентом Deutsche Bank.

Ранее внутреннее расследование в банке выявило «системные» нарушения в следовании требованиям соответствующего законодательства.