Пятница, 22.10.2021
×
Инвестиции: форекс

Deutsche Bank может быть близок к урегулированию претензий ФРС по зеркальным сделкам в РФ

- -
Аа +

Deutsche Bank может быть близок к урегулированию претензий ФРС по поводу зеркальных сделок, с помощью которых из России в 2011–2015 годах было выведено $10 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Об этом урегулировании может быть объявлено в ближайшие недели.

Источники отказались дать какие-то ориентиры в отношении величины возможного штрафа. Ранее банк выплатил $630 млн регуляторам Великобритании и штата Нью-Йорк из-за обвинений в нарушении проводившимися через него зеркальными сделками законодательства о препятствовании отмыванию денег.

Представители ФРС и Deutsche Bank отказались от комментариев.

После урегулирования претензий со стороны ФРС, банку, возможно, придется столкнуться с претензиями американского Минюста — в настоящее время может идти расследование в отношении того, как Deutsche Bank помогал своим клиентам в выводе денег из России. По словам источников, Минюст направил в Deutsche Bank в прошлом году ряд информационных запросов. Текущий статус расследования неясен. Минюст от комментариев отказался.

Представители Демократической партии публично выражают сомнения в независимости проводимого Минюстом расследования, так как его руководство назначено Дональдом Трампом, который долгое время является клиентом Deutsche Bank.

Ранее внутреннее расследование в банке выявило «системные» нарушения в следовании требованиям соответствующего законодательства.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
336
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Американская мечта 2.0 Американская мечта 2.0 Офисный планктон, который мы потеряли. Инфляция спровоцировала рост доходности облигаций стран ЕС Инфляция спровоцировала рост доходности облигаций стран ЕС Инфляционные ожидания инвесторов относительно облигаций еврозоны достигли самого высокого уровня за последние годы, оказав дополнительное давление на ЕЦБ и его настойчивость в сохранении стимулирующих мер в кризисный период. Кирилл Косминский: «Есть все предпосылки к тому, чтобы рынок удваивался каждый год» Кирилл Косминский: «Есть все предпосылки к тому, чтобы рынок удваивался каждый год» Российский рынок краудлендинга – кредитования компаний частными инвесторами через специальные платформы – пока невелик. Однако Кирилл Косминский, исполнительный директор Ассоциации операторов инвестиционных платформ, уверен, что этот инструмент имеет серьезный потенциал для развития. Эксперт поделился с нашим порталом своим видением рынка, рассказал о возможностях для розничных инвесторов и дал свои рекомендации по выбору краудлендинговой площадки.

календарь эфиров Finversia-TV »