Воскресенье, 20.10.2019
×
Новости экономики Финансовый прогноз (прогноз на неделю) 20.10.2019

Deutsche Bank может быть близок к урегулированию претензий ФРС по зеркальным сделкам в РФ

- -
Аа +

Deutsche Bank может быть близок к урегулированию претензий ФРС по поводу зеркальных сделок, с помощью которых из России в 2011–2015 годах было выведено $10 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Об этом урегулировании может быть объявлено в ближайшие недели.

Источники отказались дать какие-то ориентиры в отношении величины возможного штрафа. Ранее банк выплатил $630 млн регуляторам Великобритании и штата Нью-Йорк из-за обвинений в нарушении проводившимися через него зеркальными сделками законодательства о препятствовании отмыванию денег.

Представители ФРС и Deutsche Bank отказались от комментариев.

После урегулирования претензий со стороны ФРС, банку, возможно, придется столкнуться с претензиями американского Минюста — в настоящее время может идти расследование в отношении того, как Deutsche Bank помогал своим клиентам в выводе денег из России. По словам источников, Минюст направил в Deutsche Bank в прошлом году ряд информационных запросов. Текущий статус расследования неясен. Минюст от комментариев отказался.

Представители Демократической партии публично выражают сомнения в независимости проводимого Минюстом расследования, так как его руководство назначено Дональдом Трампом, который долгое время является клиентом Deutsche Bank.

Ранее внутреннее расследование в банке выявило «системные» нарушения в следовании требованиям соответствующего законодательства.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
33

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Проверить каждого! Проверить каждого! К чему приведет политика Центробанка по ограничению выдач розничных кредитов. Universal использует технологии Alibaba для победы в конкурентной борьбе над Disney в Китае Universal использует технологии Alibaba для победы в конкурентной борьбе над Disney в Китае Компания Universal объединяется с технологическим гигантом Alibaba для усиления своей кампании по привлечению китайских посетителей в свой будущий тематический парк в Пекине. Финансовая грамотность – для всей семьи Финансовая грамотность – для всей семьи Каждый год осенью проходит Всероссийская неделя сбережений, объединяющая мероприятия по финансовой грамотности. В этом году ее ключевым событием в Ярославской области станет Финансовый семейный фестиваль, организаторами которого выступают Министерство финансов Российской Федерации в лице АНО «Национальный центр финансовой грамотности» и Правительство Ярославской области. Что нас ждет интересного и полезного на фестивале и почему он важен и нужен для всех и каждого, мы узнали у куратора – заместителя губернатора Ярославской области Ильи Баланина.

Новости »

[_$Blocks_DefaultController:render(32)]