При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 68729 от 17.02.2017
Citigroup заплатит властям США $97 млн для урегулирования претензий, касающихся банковской тайны
Банковский холдинг Banamex USA (BUSA), подразделение Citigroup, согласился выплатить $97,44 млн, чтобы снять все претензии по поводу нарушения компанией соглашения о банковской тайне, сообщило в понедельник министерство юстиции США.
«В соглашении с департаментом юстиции BUSA признали уголовные нарушение, состоявшие в том, что они сознательно не внедрили эффективную систему для противостояния отмыванию денег… и сознательно не составляли отчеты о подозрительной активности», — говорится в заявлении Минюста.
Пресс-служба Citi также сообщила о решении по уплате взыскания.
«Мы рады закрыть этот вопрос и, таким образом, завершить все разбирательства Минюста и прокуратуры округа Массачусетс… в отношении Citigroup и других юридических лиц, в том числе BUSA», — говорится в заявлении компании.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
-
-
467
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia
Банки в 2025 году
Рекордная прибыль на фоне роста проблем.
Фондовые индексы США завершают построждественскую сессию без существенных изменений
Основные фондовые индексы США в последний час построждественской сессии остаются стабильными, акции балансируют на исторических вершинах.
Евгений Гуревич: «ИИ в страховании жизни – это не хайп, а точка роста»
Генеральный директор компании «Капитал Лайф Страхование Жизни» (КАПИТАЛ LIFE) Евгений Гуревич в интервью «Б.О» обсудил с Павлом Самиевым, генеральным директором АЦ «БизнесДром», ключевые тенденции применения искусственного интеллекта, развитие цифровой медицины и роль инноваций в трансформации страхования жизни.
обсуждение