При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 68729 от 17.02.2017
Citigroup заплатит властям США $97 млн для урегулирования претензий, касающихся банковской тайны
Банковский холдинг Banamex USA (BUSA), подразделение Citigroup, согласился выплатить $97,44 млн, чтобы снять все претензии по поводу нарушения компанией соглашения о банковской тайне, сообщило в понедельник министерство юстиции США.
«В соглашении с департаментом юстиции BUSA признали уголовные нарушение, состоявшие в том, что они сознательно не внедрили эффективную систему для противостояния отмыванию денег… и сознательно не составляли отчеты о подозрительной активности», — говорится в заявлении Минюста.
Пресс-служба Citi также сообщила о решении по уплате взыскания.
«Мы рады закрыть этот вопрос и, таким образом, завершить все разбирательства Минюста и прокуратуры округа Массачусетс… в отношении Citigroup и других юридических лиц, в том числе BUSA», — говорится в заявлении компании.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
-
-
462
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia
Этот «непослушный» рубль
Курс рубля по-прежнему остается стабильным. Но его падения также по-прежнему ждут в прогнозах на ноябрь и до конца 2025 года.
«Европлан» готов выплатить щедрые дивиденды
Лизинговая компания определилась с размером промежуточных дивидендных выплат.
Тимур Аитов: «Эпитет «цифровой» – порой просто дань моде»
Как идут процессы развития цифровой экономики в нашей стране, какие проблемы нас подстерегают на этом пути? Какие значимые проекты уже реализованы и как происходящее отразится и уже отражается на каждом из нас – об этом в беседе с председателем комиссии по безопасности финансового рынка совета Торгово-промышленной палаты России Тимуром Аитовым. Основные ракурсы сегодняшней беседы – проблематика цифрового рубля (ЦР), уязвимости и риски систем искусственного интеллекта (ИИ), будущее денежной системы (ДС) страны в целом.
обсуждение