Четверг, 01.10.2020
×
Кризис, доллар, рубль. Прогноз на октябрь 2020

Банки в 2017 году начнут получать от ЦБ информацию о "клиентах-отказниках"

- -
Аа +

Банки и некредитные финансовые организации не ранее чем с 1 января 2017 года будут получать от ЦБ РФ информацию о случаях, когда другие банки отказали их клиентам в проведении операций или в заключении с ними договоров в рамках "антиотмывочного" законодательства, следует из положения Банка России, опубликованного на официальном сайте регулятора.

Действующее законодательство обязывает банки сообщать Росфинмониторингу о случаях отказа ими клиенту в проведении той или иной операции или в заключении договоров, если у банка возникли подозрения, что эти операции могут быть связаны с отмыванием полученных преступным путем доходов или финансированием терроризма.

Теперь Росфинмониторинг будет передавать эти данные Банку России, а тот, в свою очередь, доводить полученную информацию до всех поднадзорных организаций, подпадающих под действие "антиотмывочного" законодательства.

"Это поможет снизить риск вовлечения участников рынка в операции, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма", - пояснила пресс-служба ЦБ.

При этом Банк России отметил, что участники рынка обязаны учитывать полученную от него информацию при определении уровня риска совершения клиентом операций, но эта информация "не является самостоятельным и безусловным основанием для принятия кредитной или некредитной финансовой организацией решений об отказе" клиенту.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
61
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Дистанция огромного размера Дистанция огромного размера Злобный вирус снова оживился и своей «второй волной» добрался до России. Да так, что, например, московские власти опять рекомендовали людям из групп риска сидеть дома (к счастью, на сей раз без особого фанатизма), а всем остальным – по возможности перейти в дистанционный режим работы. ЕЦБ готов изучить возможность использования более гибкого подхода к инфляции ЕЦБ готов изучить возможность использования более гибкого подхода к инфляции Европейский центральный банк (ЕЦБ) рассмотрит возможность использования более гибкого подхода к инфляции, к которому ранее обратилась Федеральная резервная система (ФРС), заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард. "Целесообразность использования этого подхода может быть оценена" в рамках стратегического пересмотра политики, проводимого ЕЦБ, отметила она в ходе видеоконференции. Виктор Тунев: «То, что произошло в кризис, мы сможем увидеть в статистике только в следующем году» Виктор Тунев: «То, что произошло в кризис, мы сможем увидеть в статистике только в следующем году» Виктор Тунев, управляющий директор УК «Агидель», автор Телеграм-канала Truevalue в интервью Finversia.ru рассказал, о том, почему среднегодовой курс рубля в этом году составит 71-72, а в следующем – 72-73, какими будут инфляция и цены на нефть.

календарь эфиров Finversia-TV »