Вторник, 03.08.2021
×
КНР: снижение стоимости фирм бигтеха. РФ: падение PMI обрабатывающей отрасли. Heineken: рост прибыли

Банки в 2017 году начнут получать от ЦБ информацию о "клиентах-отказниках"

- -
Аа +

Банки и некредитные финансовые организации не ранее чем с 1 января 2017 года будут получать от ЦБ РФ информацию о случаях, когда другие банки отказали их клиентам в проведении операций или в заключении с ними договоров в рамках "антиотмывочного" законодательства, следует из положения Банка России, опубликованного на официальном сайте регулятора.

Действующее законодательство обязывает банки сообщать Росфинмониторингу о случаях отказа ими клиенту в проведении той или иной операции или в заключении договоров, если у банка возникли подозрения, что эти операции могут быть связаны с отмыванием полученных преступным путем доходов или финансированием терроризма.

Теперь Росфинмониторинг будет передавать эти данные Банку России, а тот, в свою очередь, доводить полученную информацию до всех поднадзорных организаций, подпадающих под действие "антиотмывочного" законодательства.

"Это поможет снизить риск вовлечения участников рынка в операции, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма", - пояснила пресс-служба ЦБ.

При этом Банк России отметил, что участники рынка обязаны учитывать полученную от него информацию при определении уровня риска совершения клиентом операций, но эта информация "не является самостоятельным и безусловным основанием для принятия кредитной или некредитной финансовой организацией решений об отказе" клиенту.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
145
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Пятый сон Джо Байдена Пятый сон Джо Байдена Мало на нашу голову коронавируса, так ещё и аномальная жара, перемешанная с ливневыми паводками. Плюс Олимпийские игры без единого зрителя… Казалось бы, в таких антисанитарных условиях вообще не до политики. Ан нет, политическая жизнь продолжается и дарит нам чудные открытия. Джон Мейнард Кейнс и ограбление России Джон Мейнард Кейнс и ограбление России Полагаю, читателям специализированного банковского журнала нет необходимости пояснять, кто такой Джон Мейнард Кейнс (1883–1946), почему он общепризнанно считается одним из самых выдающихся экономистов ХХ века, и в чём состоит основная суть разработанной им знаменитой теории, по праву носящей его имя. Елена Красавина: «Мои ценности – это осознанность и экологичность» Елена Красавина: «Мои ценности – это осознанность и экологичность» Те инвесторы, которым нужен хайп, акции-мемы, торговые идеи, не найдут общего языка с Еленой Красавиной, независимым финансовым советником. Её клиенты – это люди, которые думают, считают и ставят перед собой адекватные цели.

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »