Банк России отозвал лицензию у "Заубер Банка"

Банк России с 28 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества "Заубер Банк", говорится в сообщении регулятора.

Решение об отзыве лицензии было принято в связи с нарушением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ РФ. Кроме того, организация допускала нарушение требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, говорится в сообщении.

"Заубер Банк" в значительных объемах проводил сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам, а также сомнительные транзитные операции повышенного риска, уточняет ЦБ РФ.