Суббота, 31.10.2020
×
Вирус и коллекторы: что происходит на рынке взыскания долгов. Борис Воронин

Банк Италии начал проверку в итальянских офисах китайского банка ICBC

- -
Аа +

Представители ICBC подтвердили факт проверки, но утверждают, что это рутинная процедура. Ранее итальянская служба финансовой разведки обнаружила сотни подозрительных транзакций через китайскую фиктивную компанию Money2Money.

Банк Италии проводит контрольную проверку в итальянских офисах государственного банка Китая ICBC из-за подозрений в финансовых махинациях, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

В июне 2015 года стало известно, что итальянские прокуроры хотят привлечь к ответственности 297 человек, в основном граждан Китая, а также сотрудников филиала ICBC в Милане по обвинению в предположительной контрабанде более 4,5 миллиарда евро (5,1 миллиарда долларов) в Китай в период между 2006 и 2010 годами.

Через отделение Bank of China в Милане были совершены несколько миллионов транзакций размером менее 2 тысяч евро. При переводе большей суммы требовалось проведение проверки источников доходов. Сообщается, что за эти транзакции Bank of China получил 758 тысяч евро комиссионных.

В 2008-2009 году итальянская служба финансовой разведки (UIF) обнаружила сотни подозрительных транзакций из Италии в Китай, которые проводились китайской фиктивной компанией Money2Money. Данные были направлены в прокуратуру Флоренции, которая занималась расследованием.

Источник агентства сообщил, что нынешняя проверка, которая началась несколько дней назад и продолжается, проводится в рамках судебного расследования Флоренции. Представители ICBC подтвердили, что проходят проверки, но утверждают, что это рутинная процедура, которая не связана с расследованием дела о транзакциях Money2Money.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
77
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Справедливая или беспамятная? Справедливая или беспамятная? Октябрь оказался неожиданно очень горячим и в части температуры на улице, и в части заявлений, так и требующих отклика в этом блоге. И потому сегодня расскажу вам: о том, как легко забыть за что же голосовала целая партия ради того, чтобы объявить популистский лозунг своей изначальной позицией; о том, как клоны сами себя атакуют; о том, что такое «клиентский путь» в никуда ради «новой нефти». Экономическая статистика 2-8 ноября 2020: ожидания Экономическая статистика 2-8 ноября 2020: ожидания Мировые рынки, выступления, отчеты, анонсы событий. Евгений Колобов: «Пандемия – старт цифровизации, которая интересна и выгодна всем участникам этого процесса» Евгений Колобов: «Пандемия – старт цифровизации, которая интересна и выгодна всем участникам этого процесса» Евгений Колобов, сооснователь и генеральный директор процессинговой компании VEPAY, рассказал порталу Finversia.ru о том, как пандемия привела к массовому переходу на онлайн-платежи. Люди, пусть и вынужденно, оценили удобства безналичных расчётов. Это привело к росту рынка, на котором работает VEPAY, как и бизнеса компании.

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »