Понедельник, 08.08.2022
×
Что делать с рублями? Цены на нефть. Встреча Путина и Эрдогана. Экономика за 1001 секунду

Банк Италии начал проверку в итальянских офисах китайского банка ICBC

- -
Аа +

Представители ICBC подтвердили факт проверки, но утверждают, что это рутинная процедура. Ранее итальянская служба финансовой разведки обнаружила сотни подозрительных транзакций через китайскую фиктивную компанию Money2Money.

Банк Италии проводит контрольную проверку в итальянских офисах государственного банка Китая ICBC из-за подозрений в финансовых махинациях, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

В июне 2015 года стало известно, что итальянские прокуроры хотят привлечь к ответственности 297 человек, в основном граждан Китая, а также сотрудников филиала ICBC в Милане по обвинению в предположительной контрабанде более 4,5 миллиарда евро (5,1 миллиарда долларов) в Китай в период между 2006 и 2010 годами.

Через отделение Bank of China в Милане были совершены несколько миллионов транзакций размером менее 2 тысяч евро. При переводе большей суммы требовалось проведение проверки источников доходов. Сообщается, что за эти транзакции Bank of China получил 758 тысяч евро комиссионных.

В 2008-2009 году итальянская служба финансовой разведки (UIF) обнаружила сотни подозрительных транзакций из Италии в Китай, которые проводились китайской фиктивной компанией Money2Money. Данные были направлены в прокуратуру Флоренции, которая занималась расследованием.

Источник агентства сообщил, что нынешняя проверка, которая началась несколько дней назад и продолжается, проводится в рамках судебного расследования Флоренции. Представители ICBC подтвердили, что проходят проверки, но утверждают, что это рутинная процедура, которая не связана с расследованием дела о транзакциях Money2Money.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
226
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
«Лукавые цифры» и рубль в тумане «Лукавые цифры» и рубль в тумане Нефть и газ: что происходит. Доллары заблокированы, что делать с рублями? Прогнозы по курсу рубля. Цены на продукты в России и в мире. Платежи за ЖКХ вырастут. Товары на российском рынке: дефицита не будет. Предстоящие данные по инфляции могут решить судьбу "шаткого" ралли на фондовом рынке США Предстоящие данные по инфляции могут решить судьбу "шаткого" ралли на фондовом рынке США Продолжившееся, несмотря на скептицизм со стороны Уолл-стрит, ралли американских акций, на следующей неделе столкнется с проверкой реальности, поскольку ключевые данные по инфляции угрожают погасить все надежды на "голубиный" сдвиг со стороны Федеральной резервной системы США. Сергей Минаев: «На рынке форекс созданы идеальные условия для инвестирования в эпоху санкций» Сергей Минаев: «На рынке форекс созданы идеальные условия для инвестирования в эпоху санкций» Сколько клиент форекс-дилера может заработать? Руководитель Центра исследования деловой и политической репутации Сергей Минаев уверен, что все зависит от опыта и аппетита к риску. Но при этом отмечает, что доход может существенно превышать как банковские вклады, так и, например, вложения в акции и облигации. Минаев рассказал, как депозиты клиентов форекс-дилеров защищены от ухода в минус, о том как легальные форекс-дилеры исполняют функции налогового агента, освобождая от самостоятельного подсчета суммы налогов клиентов, и где хранится капитал клиента в случае банкротства форекс-дилера.
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »

Новости »