Банк "Финансово-промышленный капитал" лишился лицензии

Приказом регулятора от 09.02.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у столичной кредитной организации КБ "Финансово-промышленный капитал".

В деятельности ООО КБ «ФПК» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также полноты информации, отражаемой в расчетных документах. Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены признаки проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.

Регулятор неоднократно применял в отношении кредитной организации ООО КБ «ФПК» меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения.

Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО КБ «ФПК» с рынка банковских услуг.