Австралийскому Commonwealth Bank грозит групповой иск из-за отмывания денег

Австралийский банк Commonwealth Bank of Australia во вторник столкнулся с риском стать ответчиком по групповому иску, который может оказаться крупнейшим в истории Австралии и связан со скандалом с отмыванием денег, уже ударившим по акциям кредитора и повлекшим за собой штрафы в несколько миллиардов долларов.

Компания IMF Bentham Ltd, занимающаяся финансированием судебных расходов, сообщила, что выделит средства для финансирования иска против крупнейшего банка Австралии, который акционеры обвиняют в лживых и вводящих в заблуждение заявлениях и многолетнем сокрытии нарушений правил, направленных на борьбу с отмыванием денег.

Еще один иск против кредитора 3 августа подал Австралийский информационно-аналитический центр по финансовым операциям (AUSTRAC), обвинив банк в нарушении Закона о борьбе с отмыванием денег и противодействии финансированию терроризма.

Австралийский банковский и корпоративный регуляторы также ведут расследования в отношении CBA из-за подозрительных переводов средств, упомянутых в иске AUSTRAC. Инвесторы опасаются, что к делу могут подключиться зарубежные регуляторы, поскольку часть денег была переведена за границу.

По словам Бретта Ле Мезюрье, банковского аналитика компании Velocity Trade, инвесторы опасаются, что скандал может навредить росту прибыли банка.

Бумаги CBA потеряли более 12 процентов с тех пор, как в августе разразился скандал с отмыванием денег, в результате чего рыночная стоимость банка снизилась примерно на 17 миллиардов австралийских долларов ($13,55 миллиарда).

IMF Bentham сообщила, что возьмет на себя финансирование группового иска от лица всех акционеров CBA, которые купили бумаги банка с 17 августа 2015 года по 3 августа 2017 года и теперь требуют компенсаций за полученные кредитором премии на акции, поскольку CBA скрыл существенную информацию, сообщил Рейтер в среду директор компании Хью Маклернон.

В первый день слушаний дела AUSTRAC в понедельник CBA сообщил, что не будет оспаривать обвинения регулятора в том, что кредитор обработал десятки тысяч незаконных переводов денег на сумму 624,7 миллиона австралийских долларов ($498,64 миллиона) с 2012 по 2015 год.

Однако банк сообщил, что будет оспаривать степень своей ответственности за это, связав большинство нарушений с ошибкой кодирования.

CBA не ответил на просьбы о комментарии.