Американские власти могут наложить $3 млрд штраф на TD Bank

Как сообщают инсайдерские источники, канадский банк TD Bank предположительно заплатит около $3 млрд штрафа и согласится ограничить расширение своей деятельности в Соединенных Штатах в рамках мировой сделки с американскими властями, согласно информации, опубликованной изданием The Wall Street Journal.

Это мировое соглашение разрабатывается в связи с обвинениями против банка в недостаточном контроле за процессом отмывания денег, осуществляемым наркокартелями.

По условиям соглашения, Офис контроллера денежного обращения (Office of the Comptroller of the Currency, OCC), который является основным регулирующим органом TD Bank в США, установит максимальный объем активов для розничного бизнеса банка на территории страны.

На четверг запланирована телефонная конференция банка.

Ранее TD Bank предупредил, что на его активы могут быть наложены ограничения, и в третьем финансовом квартале (май-июль) он зарезервировал $2,6 млрд для покрытия потенциальных штрафов, связанных с расследованиями гражданских и уголовных дел в отношении соблюдения норм по борьбе с отмыванием денег его американского подразделения. В апреле банк уже создал резерв на сумму $450 млн.

В сентябре председатель правления TD Bank Бхарат Масрани заявил, что в следующем году передаст свои полномочия руководителю канадского розничного направления Рэймонду Чуню.

Акции банка снизились на 6,3% на предварительных торгах в Нью-Йорке в четверг.

TD Bank занимает шестое место среди крупнейших банков Северной Америки с активами в размере $1,97 трлн на 31 июля и обслуживает более 27,5 млн клиентов.