Великобритания оштрафовала Citigroup на £4,7 млн. за нарушения санкционного режима против России

Британский регулятор оштрафовал подразделение Citigroup в Лондоне на £4,7 млн. за обработку платежей с нарушением санкций против России. Проверка выявила почти 1 тыс. операций на сумму свыше £19,7 млн., проведенных по счетам, которые должны были оставаться заблокированными.

Подразделение Citibank NA в Лондоне, входящее в состав Citigroup, получило штраф в размере более £4,7 млн. за нарушения требований санкционного законодательства Великобритании. Решение приняло Управление по реализации финансовых санкций Соединенного Королевства, которое установило многочисленные случаи обработки запрещенных платежей.

По данным регулятора, лондонский филиал банка провел 970 платежных операций на общую сумму свыше £19,7 млн. по счетам, которые должны были находиться под ограничениями. Основная часть нарушений пришлась на первые месяцы после начала специальной военной операции России на территории Украины в 2022 году, когда Великобритания и другие страны ввели масштабные санкции в отношении российских физических и юридических лиц.

Одновременно регулятор отметил, что часть операций, о которых банк самостоятельно сообщил в ходе проверки, была проведена значительно позднее, вплоть до 2025 года. Это, по мнению ведомства, свидетельствует о системных недостатках внутренних процедур контроля.

В Управлении по реализации финансовых санкций заявили, что выявленные нарушения носили существенный характер и затронули различные направления деятельности и информационные системы банка. По информации регулятора, некоторые счета использовались компаниями, связанными с Публичным акционерным обществом «Совкомфлот», крупнейшей российской судоходной компанией.

В Citigroup сообщили, что удовлетворены завершением разбирательства и подчеркнули, что активно взаимодействовали с британскими властями на протяжении всего расследования. В компании заявили о намерении и дальше сотрудничать с регуляторами в сфере санкционного контроля, а также поддерживать высокий уровень внутренних процедур проверки операций.