В Росфинмониторинге заявили о росте «армии дропов»

Несмотря на хорошо выстроенную систему борьбы с дропперскими операциями в России, происходит обратная реакция — «армия дропов» растет. Об этом заявила начальник управления организации надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу Ольга Шоломицкая в ходе ежегодной конференции по ПОД/ФТ.

«Конечно, нас больше всего беспокоит „пехота“ в виде дропов. Их привлекают для разных целей: незаконная деятельность, обслуживание финансовых потоков, наркоторговля, прохождение мошеннических денег, — отметила она. — При общей хорошо выстроенной системе борьбы с дропперскими операциями и качественным выявлением, в том числе благодаря информации Банка России и настройке систем внутреннего контроля, банки все чаще блокируют такие операции. Казалось бы, проблема должна сходить на нет, но пока реакция обратная: у нас растет армия дропов. Это пугает».

По словам Шоломицкой, операции дропперов блокируются, однако они уходят в другие банки и открывают счета там, в результате сеть вовлеченных в эти действия расширяется.

«Особенно тревожит вовлечение несовершеннолетних. Причем пугает не только отсутствие у них жизненного опыта, но и то, что родители приводят детей в банки, помогают им оформить карты, приходят к нотариусу для подтверждения этих действий. Получается, что дети вовлекаются самими родителями. Это парадокс, но это так. И работать нужно в том числе с родителями», — подчеркнула она.