Сервис по отслеживанию криптовалют работает и на наднациональном уровне — Росфинмониторинг

Сервис «Прозрачный блокчейн», который помогает банкам выявлять подозрительные операции с криптовалютой, уже применяется на наднациональном уровне. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд.

«Если говорить о комплексных технологических решениях, то также необходимо упомянуть специализированный сервис „Прозрачный блокчейн“, который применяется Росфинмониторингом совместно с иными участниками на национальном и наднациональном уровне для выявления подозрительных криптовалютных транзакций», — сказал он, выступая на форуме парламентариев государств-членов СНГ.

По словам Негляда, важно внедрять новые технологии в деятельность финансовых разведок, они могут помогать взаимодействовать с информационными системами других ведомств. «Модели искусственного интеллекта могли бы, и помогают уже, финансовым разведкам выявлять признаки финансовых правонарушений на основании информационных систем. Очень важно в этом контексте, как модель регулирования юрисдикции именно искусственного интеллекта выстраивается, и какие возможности и ограничения существуют», — отметил он.

В 2020 году Росфинмониторинг начал разработку системы анализа криптовалютных операций с использованием искусственного интеллекта. Проект получил название «Прозрачный блокчейн». Система «Прозрачный блокчейн» позволяет отслеживать операции с использованием более 30 криптовалют.

V форум парламентариев государств-членов СНГ проходит во вторник в Ашхабаде в рамках пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.