Росфинмониторинг за год провел 4,3 тыс. финансовых расследований против более 100 тыс. лиц

Росфинмониторинг в 2025 году провел свыше 4,3 тыс. расследований в кредитно-финансовой сфере в отношении более 100 тыс. юридических и физических лиц, следует из годового отчета Росфинмониторинга.

«Более 4,3 тыс. финансовых расследований в кредитно-финансовой сфере в отношении более 100 тыс. юридических и физических лиц проведено в 2025 году Росфинмониторингом. Около 1,4 тыс. уголовных дел возбуждено правоохранительными органами с использованием материалов Росфинмониторинга, вынесено 139 обвинительных приговоров», — говорится в отчете.

По данным ведомства, за год в 1,5 раза возросло количество кредитных организаций, сообщающих о подозрительных операциях, связанных с оборотом криптовалюты.

Помимо этого, более чем в 2 раза снизилось в 2025 году количество системообразующих организаций с признаками банкротства. Также сократилось число исполнителей подозрительных операций с бюджетными средствами, добавили в ведомстве.

«На 22% сократилось число исполнителей, осуществлявших подозрительные финансовые операции, через счета которых проходили бюджетные средства, в результате повышения эффективности превентивных мер по снижению рисков в бюджетной сфере. Объем бюджетных средств, проходящий через счета таких исполнителей, сократился на 30%», — заключили в Росфинмониторинге.