Финразведка обозначила ключевые риски мошенничества на финансовом рынке

Большинство мошеннических операций на финансовом рынке совершается в онлайн-режиме при помощи цифровых платформ, следует из годового отчета Росфинмониторинга.

«В настоящее время подавляющее большинство случаев мошенничества на финансовом рынке совершается в виртуальном пространстве с использованием информационно-коммуникационных технологий (посредством цифровых платформ, телеграм-каналов, чат-ботов и т. п.», — отметили в ведомстве.

По данным отчета, в 2025 году выявлены схемы отмывания доходов с использованием недвижимости и транспортных средств из категории предметов роскоши, а также наличных на общую сумму 2,7 млрд рублей.

«На общую сумму 2,7 млрд рублей выявлены схемы легализации преступных доходов с использованием объектов недвижимого имущества и транспортных средств, относимых к категории предметов роскоши, наличных денежных средств по результатам проверочных мероприятий. Наложен арест на денежные средства фигурантов дел на сумму порядка 688 млн рублей», — уточнили в отчете.

Также на основе материалов Росфинмониторинга 50 уголовных дел возбуждено в отношении организаторов финансовых пирамид и псевдоброкеров.